Ningbo Kangqiang Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Dec 26, 2007

宁波康强电子股份有限公司 2007-049 第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码： 002119 证券简称：康强电子 公告编号： 2007-049

宁波康强电子股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次 会议通知于2007 年12月20 日以传真、电子邮件形式发出，会议于2007 年12月 26日上午9：00 时以通讯表决的方式召开。会议应出席董事十一人，实际出席十 一人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑康定先生主持，审议并通过了 以下决议：

一、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于设立“宁波康强电子股 份有限公司钟公庙分公司”的议案》。

公司因生产规模的扩大造成生产场地不足，决定租用宁波市鄞州环境建设服 务有限公司土地4730 平方米（租金为每年14.2 万元，租期5 年），在鄞州区钟 公庙镇设立“宁波康强电子股份有限公司钟公庙分公司”，投资500 万元，自建 厂房，购置设备，用于公司引线框架产品的冲压生产。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○○七年十二月二十七日

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