Ningbo Kangqiang Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Aug 2, 2007

宁波康强电子股份有限公司 2007-022 第二届董事会第十五次会议公告

证券代码： 002119 证券简称：康强电子 公告编号： 2007-022

宁波康强电子股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康强电子”） 第二届董事会第十五次会议通知于2007 年7 月26 日以传真、电子邮件形式发 出，会议于2007 年8月1日上午10：00 时以通讯表决的方式召开。会议应出席董 事十一人，实际出席十一人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑康定先 生主持，审议并通过了以下决议：

一、以11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《康强电子关于购买土地使 用权的议案》，提交股东大会审议。

为解决公司生产经营及建设新投资项目需要，公司拟在鄞州区滨海投资创业 中心购买土地使用权，地点坐落于鄞州滨海投资创业中心联胜盐场地块。第一期 公司拟购买约100 亩，总价预计为2000～3000 万元（该地块尚须在鄞州区土地 储备中心挂牌出让），同时鄞州区滨海投资创业中心视公司第一期的开发建设情 况在该地块南侧保留80 亩作为公司第二期开发用地，保留时间为2 年。该土地 用途为工业用地，使用年限自用地批准之日起50 年。

公司董事会授权公司董事长郑康定先生处理上述事宜并签署有关土地使用 权转让协议。

八、以11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《康强电子关于召开2007 年第三次临时股东大会的议案》。

宁波康强电子股份有限公司 2007-022 第二届董事会第十五次会议公告

决定于2007 年8 月17 日召开公司2007 年第三次临时股东大会。

相关公告详见2007 年 8 月2 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○○七年八月二日