Ningbo Kangqiang Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Jul 4, 2007

宁波康强电子股份有限公司 2007-018 第二届董事会第十四次会议公告

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2007-018

宁波康强电子股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康强电子”） 第二届董事会第十四次会议通知于2007 年6 月27 日以传真、电子邮件形式发 出，会议于2007 年7月3日（星期二）上午10：00 时以通讯表决的方式召开。会 议应出席董事十一人，实际出席十一人，公司监事及高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事 长郑康定先生主持，审议并通过了以下决议：

一、以11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《康强电子合金铜丝项目产 业化的议案》，提交股东大会审议。

合金铜丝主要用于电子接插件用插针，慢走丝线切割机电极丝，以及眼镜框 架等。目前国内消耗约为2 万吨（且每年新增需求在20%以上），其中15%左右依 赖进口。

随着机械加工业对模具精度要求的不断提高，传统的钼丝切割加工正在迅速 被慢走丝合金铜丝切割所取代，对电极丝的材质、线径精度要求越来越严格，以 满足模具加工向高精度、高效率方向发展，因此生产高精度合金铜丝的市场前景 很好。

公司拟对合金铜丝产业化项目总投资3050 万元，其中设备模具2000 万元， 用汇140 万美元，铺底流动资金1050 万元，资金由公司自筹，建设期半年。达 产后年产合金铜丝1500 吨；年新增销售收入10500 万元，实现净利润782 万元。

宁波康强电子股份有限公司 2007-018 第二届董事会第十四次会议公告

二、以11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《康强电子募集资金管理制 度（07 年7 月修订版）》，提交股东大会审议。

三、以11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通《康强电子关联交易公允决策 制度（07 年7 月修订版）》，提交股东大会审议。

四、以11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《康强电子控股股东及实际 控制人行为规范》，提交股东大会审议。

五、以11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《康强电子内部审计制度（07 年7 月修订版）》。

六、以11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《康强电子关于“加强上市 公司治理专项活动”的自查事项》。

七、以11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《康强电子关于“加强上市 公司治理专项活动”自查报告和整改计划》。

八、以11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《康强电子关于召开2007 年第二次临时股东大会的议案》。

相关公告详见2007 年 7 月4 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○○七年七月四日