Ningbo Kangqiang Electronics Co., Ltd. — AGM Information 2007

Mar 23, 2007

康强电子股东大会法律意见书 北京市康达律师事务所

北京市康达律师事务所 关于宁波康强电子股份有限公司 2006 年度股东大会的法律意见书

康达股会字[2007]046 号

致：宁波康强电子股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《宁波康强电子股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及宁波康强电子股份 有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本 所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2006 年度股 东大会并出具本法律意见书。

本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以 前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件 的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、增加和修改提案、 会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见， 不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和 数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求 对公司 2006 年度股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应 的法律责任。

康强电子股东大会法律意见书 北京市康达律师事务所

本所律师同意将本法律意见书作为公司 2006 年度股东大会的必 备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言 进行审查判断，并据此出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

根据刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《宁波康强电子股 份有限公司召开 2006 年度股东大会通知公告》，公司董事会于 2007 年 3 月 1 日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。

经验证，本次股东大会于上一会计年度结束后的 6 个月内举行， 公司董事会已于本次股东大会召开二十日以前以公告方式通知各股 东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》、《规则》 及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露，。

公司本次股东大会于 2007 年 3 月 23 日（星期五）上午 10：00 在公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由董 事长郑康定主持。

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法 规、《规则》及《公司章程》的规定。

二、 出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性

康强电子股东大会法律意见书 北京市康达律师事务所

根据公司出席会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大 会的股东及代理人共 5 名，均为 2007 年 3 月 15 日（星期四）下午 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司股东或其授权代表，所持股份总数 72,100,000 股，占公司有表 决权总股份 97,100,000 股的 74.25 %。其他出席会议的人员为公司董 事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘任的本所律师。

经验证，上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效。

根据刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《宁波康强电子股 份有限公司召开 2006 年度股东大会通知公告》，本次股东大会由公 司董事会召集。

经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性

公司本次股东大会就通知中列明的事项以记名投票方式进行了 逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结 果，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。会议表决结果如 下：

1、以 72,100,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席 会议有效表决股份 100%的结果，通过了《2006 年度董事会工作报告》。

2、以 72,100,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席 会议有效表决股份 100%的结果，通过了《2006 年度监事会工作报告》。 3、以 72,100,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席

康强电子股东大会法律意见书 北京市康达律师事务所

会议有效表决股份 100%的结果，通过了《2006 年度财务报告》。

4、以 72,100,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席 会议有效表决股份 100%的结果，通过了《2006 年度财务决算》。

5、以 72,100,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席 会议有效表决股份 100%的结果，通过了《2006 年度利润分配预案》。

6、以 72,100,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席 会议有效表决股份 100%的结果，通过了《确认 2006 年度与北京康迪 普瑞模具技术有限公司关联交易的议案》。

7、以 72,100,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席 会议有效表决股份 100%的结果，通过了《2007 年度与北京康迪普瑞 模具技术有限公司关联交易的议案》。

8、以 72,100,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出席 会议有效表决股份 100%的结果，通过了《续聘浙江东方中汇会计师 事务所为公司 2007 年度的财务审计机构议案》。

经验证，公司本次股东大会通过的各项议案均获得出席会议的股 东所持有效表决权二分之一以上同意，关于关联交易的议案关联股东 回避表决，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法 规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人 员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决 结果合法有效。

康强电子股东大会法律意见书 北京市康达律师事务所

本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。

北京市康达律师事务所 经办律师：

王 萌

二 O O 七年三月二十三日