Ningbo Kangqiang Electronics Co., Ltd. — AGM Information 2007

Feb 28, 2007

股东大会通知公告

宁波康强电子股份有限公司

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2007-003

宁波康强电子股份有限公司

召开2006 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司“公司”）董事会二届九次会议决定召开公司 2006 年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2007 年3 月23 日上午10：00

2. 召开地点： 宁波康强电子股份有限公司

3. 召 集 人：公司董事会

4. 召开方式：现场会议投票

5. 出席对象：

（1）凡2007 年3 月15 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本 次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权 人不必为本公司股东）。

• （2） 本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3） 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• （一）审议普通决议议案：

• （1）2006 年度董事会工作报告；

• （2）2006 年度监事会工作报告；

• （3）2006年度财务报告；

• （4）2006 年度财务决算；

• （5）2006 年度利润分配预案；

宁波康强电子股份有限公司 2007-003 股东大会通知公告

• （6）确认2006年度与北京康迪普瑞模具技术有限公司关联交易的议案；

• （7）2007年度与北京康迪普瑞模具技术有限公司关联交易的议案；

• （8）续聘浙江东方中汇会计师事务所为公司2007年度的财务审计机构议案；

• （二）公司独立董事贾松良先生、伍柏麟先生、 王瑞飞先生、凌春华先生向本 次年度股东大会提交述职报告。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：

2. 1) 法人股股东凭营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、出席人身 份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续；

3. 2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证 明办理登记手续；

4. 3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及 证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

5. 4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

6. 登记时间：2007 年3 月19—21 日（8：00 — 16：00）。

7. 登记地点：宁波康强电子股份有限公司证券部

六、其它事项

1. 会议联系方式：

2. 1) 公司地址：宁波市鄞州区潘火工业区康强路25号

3. 2) 邮政编码：315105

4. 3) 电 话：0574-88233889

5. 4) 传 真：0574-88235553

6. 5) 联 系 人：林钒 杜云丽

7. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

四、授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席宁波康强电子股份有限公 司2006 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

宁波康强电子股份有限公司 2007-003 股东大会通知公告

1、2006 年度董事会工作报告	□同意	□反对	□弃权
2、2006 年度监事会工作报告	□同意	□反对	□弃权
3、2006年度财务报告
4、2006 年度财务决算	□同意	□反对	□弃权
5、2006 年度利润分配预案	□同意	□反对	□弃权
6、确认2006年度与北京康迪普 瑞模具技术有限公司关联交易 的议案	□同意	□反对	□弃权
7、2007年度与北京康迪普瑞模 具技术有限公司关联交易的议 案	□同意	□反对	□弃权
8、续聘浙江东方中汇会计师事务 所为公司2007年度的财务审计机 构的议案	□同意	□反对	□弃权
委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码： 委托人持股数量： 委托人股东帐户： 委托人签字（盖章）： 委托日期：	受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签字（盖章）： 有效期限：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效） 特此公告

宁波康强电子股份有限公司董事会 二OO 七年三月一日