Ningbo Joyson Electronic Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Dec 31, 2015

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：2016-001

宁波均胜电子股份有限公司

关于2016 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年第一次临时股东大会

1. 股东大会召开日期：2016 年1 月11 日

2. 股权登记日

3. 股权登记日
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600699	均胜电子	2016/1/6

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宁波均胜投资集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2015 年12 月25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 45.59%股份的股东宁波均胜投资集团有限公司，在2015 年12 月31 日提出临时 提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

公司控股股东宁波均胜投资集团有限公司向公司董事会提议将《关于公司非 公开发行股份购买资产事项构成重大资产重组延期复牌的议案》增加至公司 2016 年第一次临时股东大会进行审议，具体内容详见公司于2015 年12 月31 日 在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2015 年12 月25 日公告的原股东大会通 知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年1 月11 日 8 点30 分

召开地点：浙江省宁波国家高新区聚贤路1266 号6 号楼4 楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016 年1 月11 日

至2016 年1 月11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

(四)	股东大会议案和投票股东类型
序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	非累积投票议案
1	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请增加最高不超过80 亿元综合授信额度的议案	√
2	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
3	关于为控股子公司提供担保的议案	√
4	关于公司非公开发行股份购买资产事项构成重大资产重组延期复牌的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司已于2015 年12 月25 日和2015 年12 月31 日在上海证券报和上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露上述议案。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：第1 项议案、第2 项议案、第3 项议案、第 4 项议案

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：第1 项议案

• 应回避表决的关联股东名称：宁波均胜投资集团有限公司、王剑峰、上海富

• 诚海富通资产－海通证券－王剑峰

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2016 年1 月1 日

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波均胜电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请增加最高不超过80 亿元综合授信额度的议案
2	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
3	关于为控股子公司提供担保的议案
4	关于公司非公开发行股份购买资产事项构成重大资产重组延期复牌的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。