Ningbo Joyson Electronic Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Sep 14, 2015

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：2015-076

宁波均胜电子股份有限公司

关于2015 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年第三次临时股东大会

1. 股东大会召开日期：2015 年9 月25 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600699	均胜电子	2015/9/22

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宁波均胜投资集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2015 年9 月10 日公告了股东大会召开通知，单独持有45.59%股 份的股东宁波均胜投资集团有限公司，在2015 年9 月13 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

公司控股股东宁波均胜投资集团有限公司向公司董事会提议将《关于修订< 公司章程>的议案》增加至公司 2015 年第三次临时股东大会进行审议，具体内 容详见公司于2015 年9 月15 日在上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 9 月 10 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2015 年 9 月 25 日 8 点30 分 召开地点：浙江省宁波国家高新区聚贤路1266 号6 号楼4 楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2015 年 9 月 25 日 至 2015 年 9 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司发行超短期融资券的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√

• 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 公司已于2015 年9 月10 日在上海证券报和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露第1 项议案，于2015 年9 月15 日在上海证 券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露第2 项议案。

• 2 、 特别决议议案：第 2 项议案

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：第 1 项议案和第 2 项议案

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2015 年9 月15 日

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波均胜电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司发行超短期融资券的议案
2	关于修订《公司章程》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。