Ningbo Joyson Electronic Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jun 22, 2006

辽源得亨股份有限公司股权分置改革董事会投票委托征集函

辽源得亨股份有限公司

股权分置改革董事会投票委托征集函

一、绪言

根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》（国发 [2004]3 号），中国证监会、国资委、财政部、中国人民银行和商务部联合发布 的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证券监督管理委员会证监发 [2005]86 号《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的精神，辽源市财政局 等9 家非流通股股东已经书面要求和委托辽源得亨股份有限公司（以下简称“辽 源得亨”或“公司”）董事会进行股权分置改革，为了进一步保护流通股股东利 益，积极稳妥解决公司股权分置问题，公司董事会将按《上市公司股权分置改革 管理办法》的有关规定作为征集人向流通股股东征集公司召开的相关股东会议的 投票权。

1、征集人声明

征集人保证本征集函内容真实、准确、完整；不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

征集人保证，本次征集投票权行动以无偿方式进行，不进行有偿或者变相有 偿征集投票权的活动；不存在利用或者变相利用本次征集投票权进行内幕交易、 操纵市场等证券欺诈行为。

征集人承诺，按照股东的具体指示代理行使投票权。

2、重要提示

中国证监会及上海证券交易所对本征集函的内容不负任何责任，对其内容的 真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈 述。

二、释义

在本征集函中，除另行说明之外，下列词语应具如下意义：

• “辽源得亨”、“公司”：指辽源得亨股份有限公司

• “征集人”：指辽源得亨股份有限公司董事会

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辽源得亨股份有限公司股权分置改革董事会投票委托征集函

“征集投票权”：指公司董事会作为征集人向公司相关股东会议股权登记日 登记在册的公司流通股股东征集该次会议投票权，由征集人在该次会议上代表作 出委托的流通股股东进行投票表决。

三、辽源得亨基本情况

中文名称：辽源得亨股份有限公司 英文名称：LIAOYUAN DEHENG COMPANY LIMITED.

上市交易所：上海证券交易所 股票简称：辽源得亨 股票代码：600699 法定代表人：赵利 董事会秘书：由春玲 注册地址：吉林省辽源市福兴路3 号 办公地址：吉林省辽源市福兴路3 号 邮政编码：136200 电子信箱：a600699@126.com 联系电话：0437-3512077,3520181 传真：0437-3520181

主要业务：纺织、化纤产品的生产；中西药品、生化制品、保健纤维、复合 纤维制造；房地产开发等。

四、本次相关股东会议基本情况

本次征集投票权仅为辽源得亨召开的相关股东会议而设立。

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2006 年7 月21 日（周五）下午14：00。

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年7 月19 日—2006 年7 月21 日（期间的交易日），每日9:30—11:30、13:00—15:00。 2、现场会议召开地点：吉林省辽源市福兴路3 号公司办公楼三楼会议室。 3、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次相关

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辽源得亨股份有限公司股权分置改革董事会投票委托征集函

股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平 台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决 权。

4、参加相关股东会议的方式：公司股东可选择现场投票、委托公司董事会 投票和网络投票中的任意一种表决方式。

5、会议议题：审议《辽源得亨股份有限公司股权分置改革方案》

6、出席会议对象：

（1）本公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截至2006 年7 月10 日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司流通股股东和非流通股股东； 因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。

（3）公司股权分置改革保荐机构的保荐代表人、见证律师等。

7、有关召开本次相关股东会议的具体情况请见公司本日公告的《辽源得亨 股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》

五、征集方案

本次征集投票权的具体方案如下：

（一）征集对象：本次投票权征集的对象为辽源得亨截至2006 年7 月10 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的流通股 股东。

（二）征集时间：自2006 年7 月11 日至2006 年7 月21 日。

（三）征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公 开方式，在指定的报刊（《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》）、网站上 发布公告进行投票权征集行动。

（四）征集程序：截止2006 年7 月10 日下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的辽源得亨流通股股东可通过以下程序办理委 托手续：

第一步：填妥授权委托书

授权委托书须按照本征集函确定的格式逐项填写；

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辽源得亨股份有限公司股权分置改革董事会投票委托征集函

第二步：向征集人提交本人签署的授权委托书及其相关文件。 法人股东须提供下述文件：

• 1、现行有效的企业法人营业执照复印件；

• 2、法定代表人身份证复印件；

• 3、授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，

• 则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书）。

• 4、法人股东帐户卡复印件；

• 5、2006 年7 月10 日下午交易结束后持股清单（加盖托管营业部公章的原

• 件）

自然人股东须提供下述文件：

1、股东个人身份证复印件；

2、股东帐户卡复印件；

• 3、股东签署的授权委托书原件；

• 4、2006 年7 月10 日下午交易结束后持股清单（加盖托管营业部公章的原

件）

第三步：委托投票的股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在规定的征 集截至时间前（2006 年7 月21 日15:00）将授权委托书及相关文件采取专人送 达或挂号信函或特快专递方式，按本征集函指定地址送达。采取专人送达的，以 本征集函指定收件人的签收日为送达日；采取挂号信函或特快专递方式的，以到 达地邮局加盖邮戳日为送达日。

该等文件应在本次征集投票权时间截止之前送达，逾期则作无效处理；由于 投寄差错，造成信函未能于该截止时间送达的，也视为无效。

授权委托书及其相关文件送达的指定地址如下：

地址：吉林省辽源市福兴路3 号公司董事会办公室

邮编：136200

联系人：由春玲

（五）授权委托的规则

股东提交的授权委托书及其相关文件送达后，将由辽宁槐城律师事务所（以 下简称“见证律师”）按下述规则对提交文件进行审核。经审核确认有效的授权

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辽源得亨股份有限公司股权分置改革董事会投票委托征集函

委托结果将提交征集人。

1、股东的授权委托经审核同时满足下列条件时，方为有效：

（1）股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次 征集投票权时间截止（2006 年7 月21 日15:00）之前送达指定地址。

（2）股东提交的文件完备，并均由股东签字或盖章。

（3）股东提交授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息 一致。

（4）授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人 以外的人。

2、其他

（1）股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议的， 或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则已作出的授 权委托自动失效。

（2）股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有 效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

（3）授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权 文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书不需 要公证。

（4）股东将征集事项的投票权除征集人外又委托其他人行使并出席会议的， 且在现场会议召开前未以书面形式明示撤销对征集人授权委托的，其对征集人的 授权委托为唯一有效的授权委托。

（5）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞 成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，征集人将视为委托股东 对征集事项的授权委托无效。

六、征集人就征集事项的投票建议及理由

征集人认为，本次股权分置改革方案的实施将有效地解决股权分置这一历史 遗留问题，对提升公司整体价值、完善公司的法人治理结构都具有积极的意义。 方案的内容与全体股东尤其是中小股东的利益息息相关。由于中小股东亲临相关

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股东会议现场行使股东权利成本较高，为切实保障中小股东利益、行使股东权利， 征集人特发出本征集投票权报告。征集人将严格遵照有关法律、法规和规范性文 件以及辽源得亨股份有限公司章程的规定，履行法定程序进行本次征集投票权行 动，并将按照股东的具体指示代理行使投票权。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《辽源得亨股份有限公司董事会投票委托征集函》签署页）

辽源得亨股份有限公司董事会

二OO 六年6 月22 日

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辽源得亨股份有限公司股权分置改革董事会投票委托征集函

附件：授权委托书（复印有效）

授权委托书

委托人声明：征集人已按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定编制并 披露了《辽源得亨股份有限公司董事会投票委托征集函》，征集人承诺将接受委 托人的委托出席相关股东会议并按照股东的指示代理行使投票权。

委托人声明：本人是在对董事会征集投票权的相关情况充分知情的条件下委 托征集人行使投票权。在征集时间截止之前，本人保留随时撤回该项委托的权利。 将投票权委托给征集人后，如本人亲自或委托代理人登记并出席会议，或者在会 议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失 效。

委托人声明：本人已详细阅读有关本次相关股东会议董事会投票委托征集函 及同意受托人按照本委托书的投票指示代理本人行使相关股份的投票权。

上市公司名称	辽源得亨股份有限公司	股票代码	股票代码	600699
受托人	公司董事会	会议名称		相关股东会议
委托人姓名或名 称		委托人身份证号码（法人 股东请填写其法人资格证 号）
委托人股东帐号
委托人持股数量		委托投票的股份数量
委托指示
征集的议案	赞成	反对	弃权
公司股权分置改 革方案
（注：请对该表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权，并在相应栏内划“√”， 三者必选一项；多选，则视为该授权委托事项无效；未做选择的，应明确表示征集人是否有 权按自己的意思表决，否则视为该授权委托事项无效）
委托人（自然人股东签字/法人股东盖公章并由法定代表人或其授权代表签字）： 委托日期：

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