Ningbo Joyson Electronic Corp. — M&A Activity 2014

Jun 18, 2014

股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2014-025

宁波均胜电子股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议 于2014年6月17日以通讯会议的方式召开。会议通知于2014年6月13日以电话或专 人送达方式向公司全体董事发出；会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高级 管理人员列席了会议。

会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章 程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过以下议案：

审议并通过了《关于收购德国 IMA Automation Amberg GmbH 全部股权的

议案》

详细内容见公司于2014年6月19日在上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《均胜电子关于控股子公司收购IMA Automation Amberg GmbH全部股权的公告》，公告编号：临 2014-026。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2014 年6 月19 日