Ningbo Joyson Electronic Corp. — Board/Management Information 2021

Mar 31, 2021

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 编号：临2021-017

宁波均胜电子股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事刘 玉达先生提交的书面辞职报告，刘玉达先生因工作变动原因申请辞任公司第十届 董事会董事以及董事会战略与投资委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，刘玉达先生的辞职申请自送达 公司董事会之日起时生效，公司董事会对刘玉达先生在任职公司董事期间为公司 所做的贡献表示衷心的感谢。

由于刘玉达先生的辞职导致公司董事人数少于9名，根据《公司章程》的规 定，经董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核，公司第十届董事会第十次 会议审议并通过了《关于补选公司第十届董事会董事的议案》，提名李俊彧女士 为公司第十届董事会董事候选人，任期自2020年年度股东大会审议通过之日起至 第十届董事会届满。公司独立董事也对该事项发表了同意的独立意见。董事候选 人简历如下：

李俊彧女士，1979年出生，汉族，武汉大学MPACC硕士学位，北大光华EMBA， 执有中国注册会计师资格证书。现任宁波均胜电子股份有限公司财务总监，宁波 均联智行科技股份有限公司董事，曾任宁波均胜电子股份有限公司财务副总监， 华德塑料制品有限公司财务总监，财务经理。

特此公告。

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