Ningbo Joyson Electronic Corp. — Board/Management Information 2021

Jan 3, 2021

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2020-067

宁波均胜电子股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“均胜电子”）第十届董 事会第八次会议于2020年12月31日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开， 会议通知于2020年12月29日以电话、邮件或专人送达等方式向公司全体董事发 出。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章 程》的有关规定。

会议以现场结合通讯的投票表决方式审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见《均胜电子关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 （编号：临2020-066）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会 2021 年1 月4 日

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