Ningbo Joyson Electronic Corp. — Audit Report / Information 2017

Oct 27, 2017

股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2017-049

宁波均胜电子股份有限公司

关于聘任会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年10 月27 日召 开第九届董事会第四次会议，会议审议并通过了《关于聘任会计师事务所的议案 》，公司拟聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威” ）为公司 2017 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。现将有关 情况说明如下：

一、聘任会计师事务所基本情况

公司原聘用的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”） 与 公司服务合同到期，现根据公司业务国际化发展需要，经公司董事会审计委员会 认真评议，认为毕马威具备证券期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审 计服务的经验和能力。公司董事会同意聘请毕马威为公司2017 年度的财务审计 机构和内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用和内部控制审计费用合计为 人民币650 万元。

根据中国证监会 《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所 ）有关问题的通知》的有关规定，公司就该事项已事先与瑞华进行了沟通，公司 原审计机构瑞华在执业过程中秉承独立、客观、公正的原则，恪尽职守，保证了 公司审计报告的真实、准确和完整。公司董事会对瑞华团队为公司审计工作所做 的辛勤努力表示感谢。

二、拟聘任会计师事务所情况

• 1、企业名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

• 2、类型：台港澳投资特殊普通合伙企业

• 3、执行事务合伙人：邹俊

• 4、注册资本：10,270.7 万人民币

5、住所：北京市东城区东长安街1 号东方广场东2 座办公楼8 层

6、经营范围 ： 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验 资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建 设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训； 法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动。）

毕马威是中国内地首家获准合资开业的国际会计师事务所，其成员所遍布全 球 152 个国家和地区，拥有专业人员 189,000 名，提供审计、税务和咨询等专业 服务，是四大国际会计师事务所之一，现持有经财政部、中国证监会核发的《会 计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000488），不存在被立案调 查的情况，具备担任上市公司审计机构的资格。

三、聘任会计师事务所履行程序

1、公司董事会审计委员会事前对毕马威的执业资质进行了充分了解，结合 公司情况，审计委员会一致同意聘任毕马威作为公司2017 年度财务审计机构和 内部控制审计机构，并提交董事会审议。

2、公司第九届董事会第四次会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任毕马威为公司2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

3、公司第九届监事会第三次会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任毕马威为公司2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

4、独立董事意见：经审核毕马威的相关资质材料，该事务所具备证券期货 相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司本次 聘任会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存 在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计师事务所的聘任。 特此公告。

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