Ningbo Joy Intelligent Logistics Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 19, 2021

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2021-001

宁波喜悦智行科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次 会议于 2021 年 12 月 18 日下午 14 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方 式召开。本次会议通知于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出，会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监事及 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式一致通过以下决议：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订 < 公 司章程 > 并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定， 结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市、经营发展需要、实 际情况与战略发展规划，同意公司变更注册资本、公司类型、经营范围及修订《公 司章程》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东 （包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商 变更登记的公告》。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 45,000 万元的暂时闲置募集资金 行现金管理，择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投 资理财产品，额度有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内，以上资金额 度可循环使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

经与会董事表决，审议通过该议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独 立意见。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募 投项目的议案》

为满足募投项目的实施要求，同意公司向作为募投项目实施主体的全资子公 司宁波传烽供应链管理有限公司进行增资 4,200 万元并提供无息借款 5,289.38 万 元专项用于实施募投项目。

经与会董事表决，审议通过该议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独 立意见。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的公告》。

（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

同意公司使用部分超募资金人民币 2,410 万元用于永久补充流动资金。

经与会董事表决，审议通过该议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独 立意见。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

（五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司 管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

经与会董事表决，审议通过该议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独 立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的相关文件。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（六）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理罗胤豪先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，同意公司 聘任张华先生、胡友明先生为副总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董 事会任期届满止。

经与会董事表决，审议通过该议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独

立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的相关文件。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意公司聘任蔡超威先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

（八）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 1 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

• 1、第二届董事会第十六次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会 2021 年 12 月 18 日