Ningbo Jianan Electronics Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2021

Aug 23, 2021

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2021-034

宁波迦南智能电气股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

公司 2020 年年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股 东大会审议通过，现权益分派已实施完毕。本次权益分派后，公司注册资本由 133,360,000.00 元增加至 160,032,000.00 元，总股本由 133,360,000 股增加至 160,032,000 股。

二、修订公司章程并办理工商变更登记

根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》 进行相应修订，授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事 宜，授权的有效期限为自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本次相 关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记 为准。

《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》具体修订内容如下：

序号		修订前	修订后
1	第六条 ~~首次公开发行股票后，~~ 公司 注册资本为人民币~~13,336~~ ~~万~~元。		第六条 公司注册资本为人民币 16,003.20万元。
2	第十九条 ~~2020~~ ~~年~~ ~~8~~ ~~月~~ ~~12~~ ~~日，公司~~ ~~经中国证监会同意注册，首次向社会公~~ ~~众公开发行人民币普通股~~ ~~3,334~~ ~~万股，公~~ ~~司的股本总额增加至~~ ~~13,336~~ ~~万股。）~~		第十九条 公司现有股份总数为 16,003.2 万股，全部为普通股。
3	第二十三条 公司在下列情况下，可 以依照法律、行政法规、部门规章和本 章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股~~票~~ ~~的~~其他公 司合并；		第二十三条 公司在下列情况下，可 以依照法律、行政法规、部门规章和本 章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公 司合并；
4	第七十七条 下列事项由股东大会 以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、合并、解散和 清算； （三）本章程的修改； （四）公司连续12个月内购买、出 售重大资产~~或者担保金额~~ 超过公司最近 一期经审计总资产30%的； ……		第七十七条 下列事项由股东大会 以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、合并、解散和 清算； （三）本章程的修改； （四）公司连续12个月内购买、出 售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产30%的； ……
5	第九十八条 董事应当遵守法律、行 政法规和本章程，对公司负有下列勤勉 义务： （一）应谨慎、认真、勤勉地行使 公司赋予的权利，以保证公司的商业行		第九十八条 董事应当遵守法律、行 政法规和本章程，对公司负有下列勤勉 义务： （一）应谨慎、认真、勤勉地行使 公司赋予的权利，以保证公司的商业行

序号	修订前	修订后
	为符合国家法律、行政法规以及国家各 项经济政策的要求，商业活动不超过营 业执照规定的业务范围； （二）应公平对待所有股东； （三）按时参加董事会会议，保证 有足够的时间和精力谨慎、勤勉地履行 职责； （四）应当对董事会决议事项进行 充分审查，在审慎判断的基础上独立作 出表决； （五）及时了解公司业务经营管理 状况； （六）应当对公司证券发行文件和 定期报告签署书面确认意见，保证公司 所披露的信息真实、准确、完整； ~~（七）认真审阅公司的各项经营、~~ ~~财务报告，及时了解公司业务经营管理~~ ~~状况；~~ （八）接受监事会对其履行职责情 况的合法监督和合理建议，应当如实向 监事会提供有关情况和资料，不得妨碍 监事会或者监事行使职权； （九）法律、行政法规、部门规章 及本章程规定的其他勤勉义务。	为符合国家法律、行政法规以及国家各 项经济政策的要求，商业活动不超过营 业执照规定的业务范围； （二）应公平对待所有股东； （三）按时参加董事会会议，保证 有足够的时间和精力谨慎、勤勉地履行 职责； （四）应当对董事会决议事项进行 充分审查，在审慎判断的基础上独立作 出表决； （五）及时了解公司业务经营管理 状况； （六）应当对公司证券发行文件和 定期报告签署书面确认意见，保证公司 所披露的信息真实、准确、完整； （七）接受监事会对其履行职责情 况的合法监督和合理建议，应当如实向 监事会提供有关情况和资料，不得妨碍 监事会或者监事行使职权； （八）法律、行政法规、部门规章 及本章程规定的其他勤勉义务。
6	第一百一十条 董事会应当确定对 外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易的权 限，建立严格的审查和决策程序；重大	第一百一十条 董事会应当确定对 外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易的权 限，建立严格的审查和决策程序；重大

序号	修订前	修订后
	投资项目应当组织有关专家、专业人员 进行评审，并报股东大会批准；董事会 应当制定相关决策制度对前述事项的审 批权限、审查和决策程序进行规定，经 股东大会审议通过后执行。 应由董事会批准的交易事项（提供 担保、公司受赠现金、单纯减免公司义 务的除外）如下：	投资项目应当组织有关专家、专业人员 进行评审，并报股东大会批准；董事会 应当制定相关决策制度对前述事项的审 批权限、审查和决策程序进行规定，经 股东大会审议通过后执行。 应由董事会批准的交易事项（提供 担保、对外提供财务资助、公司受赠现 金、单纯减免公司义务的除外）如下：
7	第一百一十条 …… 本条中的交易事项是指：购买或出 售资产；对外投资（含委托理财、对子 公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）~~；提供财务资助（含委托贷款）；~~ 租入或者租出资产；签订管理方面的合 同（含委托经营、受托经营等）；赠与 或受赠资产；债权或债务重组；签订许 可使用协议；研究与开发项目的转移。 上述购买或者出售的资产不包括购买原 材料、燃料和动力，以及出售产品、商 品等与日常经营相关的资产购买或者出 售行为，但资产置换中涉及到的此类资 产购买或出售行为，仍包含在内。	第一百一十条 …… 本条中的交易事项是指：购买或出售资 产；对外投资（含委托理财、对子公司 投资等，设立或者增资全资子公司除外 ）；租入或者租出资产；签订管理方面 的合同（含委托经营、受托经营等）； 赠与或受赠资产；债权或债务重组；签 订许可使用协议；研究与开发项目的转 移。上述购买或者出售的资产不包括购 买原材料、燃料和动力，以及出售产品 、商品等与日常经营相关的资产购买或 者出售行为，但资产置换中涉及到的此 类资产购买或出售行为，仍包含在内。
8	第一百二十五条 公司董事会设立 战略与投资委员会、审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会。专门委员 会对董事会负责，依照本章程和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审	第一百二十五条 公司董事会设立 战略与投资委员会、审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会。专门委员 会对董事会负责，依照本章程和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审

序号	修订前	修订后
	议决定。各专门委员会成员全部由董事 组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事~~应占半数~~ ~~以上~~ 并担任召集人；审计委员会的召集 人应为会计专业人士。董事会负责制定 专门委员会工作规程，规范专门委员会 的运作。	议决定。各专门委员会成员全部由董事 组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并 担任召集人；审计委员会的召集人应为 会计专业人士。董事会负责制定专门委 员会工作规程，规范专门委员会的运作。

本次公司章程修订事项，尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议，并由 出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

除上述修订的条款外，《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》中其他条款 保持不变。

以上内容以工商管理部门最终核准版本为准。

三、备查文件

宁波迦南智能电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司

董事会 2021 年 8 月 24 日