Ningbo Jianan Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 2, 2021

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2021-062

宁波迦南智能电气股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十

• 一次会议已于 2021 年 12 月 2 日通过书面形式通知了全体监事。

2、本次会议于 2021 年 12 月 2 日以现场表决方式在公司三楼会议室召开。

3、本次监事会由监事会主席王立明先生召集并主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事 以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1 、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体和实施地点 的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期及新增实施主 体和实施地点的事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公司将“年产 350 万台智能电 能表及信息采集终端建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2022 年 6 月； 新增“杭州市上城区东宁路 677 号”作为“研发中心建设项目”的实施地点，并 新增宁波迦南智能电气股份有限公司杭州分公司作为“研发中心建设项目”的实

施主体，同时将达到预定可使用状态的时间延期至 2022 年 12 月。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投 资项目延期及新增实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2021-060）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

宁波迦南智能电气股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 2 日