Ningbo Jianan Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 22, 2021

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2021-008

宁波迦南智能电气股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“迦南智能”）第 二届董事会第九次会议已于2021 年4 月9 日通过电话及邮件等方式通知了全体董 事。

2、本次会议于2021 年4 月21 日以现场表决方式在公司三楼会议室召开。

3、会议由公司董事长章国耀先生召集并主持，会议应出席董事7 名，实际出 席董事7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

2020 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《董事会议事规则》 的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规 范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

公司独立董事蔡青有先生、丁爱娥女士、施高翔先生分别向董事会提交了述职 报告。

该议案具体内容详见公司于2020 年4 月23 日在中国证监会指定创业板信息披

露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度董事会工作 报告》、《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

公司编制《2020 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案具体内容详见公司于2021 年4 月23 日在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告》以 及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005，2021-006）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2020 年财务决算报告>的议案》

公司在董事会及经营管理团队的领导、全体员工的共同努力下，2020 年度实 现营业收入50,782.89 万元，同比增长2.61%；实现利润总额为9,103.90 万元， 较上年同期增长6.36%；实现归属于上市公司股东的净利润为7,892.63 万元，较 上年同期增长6.44%。

该议案具体内容详见公司于2021 年4 月23 日在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年财务决算报告》。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》

公司拟以总股本133,360,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人 民币2.0 元（含税），共计派发现金红利人民币26,672,000.00 元（含税），以资 本公积向全体股东每10 股转增2 股。

董事会同意公司2020 年度利润分配预案；公司独立董事对该事项发表了同意 的独立意见。

该议案具体内容详见公司于2021 年4 月23 日在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020 年度利润分 配预案的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、 准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等规则以及公司《募集资金管理制度》 等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存 在违规使用募集资金的情形。

董事会同意公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；公司独 立董事对该事项发表了同意的独立意见。审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合 伙)出具了鉴证报告，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了专项核查意见。

该议案具体内容详见公司于2021 年4 月23 日在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案具体内容详见公司于2021 年4 月23 日在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021 年度董事、 监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

公司2021 年度董事薪酬方案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

董事会认为：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)成为公司财务审计机构以来， 该公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务， 圆满完成了公司的审计工作。其2020 年为公司提供了良好的审计服务，客观、真 实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021 年度审计机构。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

该议案具体内容详见公司于2021 年4 月23 日在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务 所的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司董事会认为：公司已根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求， 并结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全 的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并在企 业管理的各个关键环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与防范作用，有效控制 了公司经营风险和财务风险，保障财务报告及相关信息真实和完整、保障资产安全， 为公司合法、合规经营提供保障。截至2020 年12 月31 日，公司不存在财务报告 及非财务报告内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构东莞证券股份有 限公司出具了专项核查意见。

该议案具体内容详见公司于2021 年4 月23 日在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自 我评价报告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会认为：使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司资金使 用效率，增加资金收益。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了专项核查意见。

该议案具体内容详见公司于2021 年4 月23 日在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

10、审议通过《关于召开2020 年年度股东大会的议案》

公司拟定于2021 年5 月28 日召开2020 年年度股东大会，本次股东大会采用 现场表决和网络投票相结合的方式召开。

该议案具体内容详见公司于2021 年4 月23 日在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020 年年度 股东大会的通知公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

11、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任胡施超先生 为公司证券事务代表，任期为自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满之 日止。

该议案具体内容详见公司于2021 年4 月23 日在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表

的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

12、审议通过《关于<2021 年第一季度报告>的议案》

董事会审议通过了《2021 年第一季度报告》，该议案具体内容详见公司于2021 年4 月23 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第一季度报告》（公告编号： 2021-016）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

13、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

为加强公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，公司 修订完善了《投资者关系管理制度》，该议案具体内容详见公司于2021 年4 月23 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

14、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为了更好的规范公司的披露行为，确保信息披露的真实、准确、及时、完整， 公司修订完善了《信息披露管理制度》，该议案具体内容详见公司于2021 年4 月 23 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

15、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

为了更好的规范公司内幕信息的管理行为，加强公司内幕信息保密工作，确保 信息披露的公开、公平、公正，保护投资者的合法权益，公司修订完善了《内幕信 息知情人登记管理制度》，该议案具体内容详见公司于2021 年4 月23 日在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内

幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

16、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

为了保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、 完整地披露信息，维护投资者的合法权益，公司制定了《重大信息内部报告制度》， 该议案具体内容详见公司于2021 年4 月23 日在中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

17、审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

为了规范公司委托理财事项的管理，保障公司资金、财产安全，有效控制投资 风险，提高投资收益，维护公司及全体股东利益，公司制定了《委托理财管理制度》， 该议案具体内容详见公司于2021 年4 月23 日在中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《委托理财管理制度》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

18、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

为了进一步完善公司的治理结构，规范公司选举董事、监事（不包括职工监事） 的行为，保证股东充分行使权利，公司修订完善了《累积投票制实施细则》，该议 案具体内容详见公司于2021 年4 月23 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《累积投票制实施细则》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为了规范公司关联交易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的 合法权益，公司修订完善了《关联交易管理制度》，该议案具体内容详见公司于 2021 年4 月23 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

20、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为了规范公司的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关 者的合法权益，公司修订完善了《对外担保管理制度》，该议案具体内容详见公司 于2021 年4 月23 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

21、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为了规范公司的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关 者的合法权益，公司修订完善了《对外投资管理制度》，该议案具体内容详见公司 于2021 年4 月23 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

22、审议通过《关于修订<重大交易决策管理制度>的议案》

为更好的确保公司工作规范、有效，在结合实际生产经营的情况下，公司修订 完善了《重大交易决策管理制度》，该议案具体内容详见公司于2021 年4 月23 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《重大交易决策管理制度》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

23、审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

为进一步规范公司股东大会的表决机制，保护投资者合法权益，公司修订完善 了《股东大会网络投票实施细则》，该议案具体内容详见公司于2021 年4 月23 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《股东大会网络投票实施细则》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件

• 1、宁波迦南智能电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

• 2、宁波迦南智能电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相

• 关事项的独立意见；

• 3、宁波迦南智能电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相

• 关事项的事前认可意见。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司

董事会

2021 年4 月21 日