Ningbo Jianan Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 12, 2020

宁波迦南智能电气股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十次会议 干 2019年2月28日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2019 年2月18发出会议通知。会议由董事长章国耀先生召集和主持,会议应到董事 7人, 实际出席董事共计7人, 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定。

经与会董事讨论、研究,并以记名投票方式一致通过了以下议案:

1. 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板 上市方案的议案》。

(1) 股票种类: 人民币普通股 (A股);

表决结果:同意票7张,反对票0张,弃权票0张。

(2) 每股面值: 每股面值人民币1.00元;

表决结果:同意票7张,反对票0张,弃权票0张。

(3) 发行数量: 不超过 3.334 万股, 最终数量以中国证监会核准的发行数 量为准:

表决结果:同意票7张,反对票0张,弃权票0张。

(4) 定价方式: 向询价对象询价的方式确定股票发行价格, 或届时通过中 国证监会认可的其他方式确定发行价格:

表决结果:同意票7张,反对票0张,弃权票0张。

(5) 发行方式: 采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合 的方式, 或中国证监会认可的其他发行方式;

$\frac{1}{2}$

表决结果:同意票7张,反对票0张,弃权票0张。

(6) 发行对象: 符合资格的网下投资者和在深交所开户并有资格进行创业 板市场交易的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外):

表决结果:同意票7张,反对票0张,弃权票0张。

(7) 承销方式: 由承销商以余额包销方式承销本次发行的股票:

表决结果:同意票7张,反对票0张,弃权票0张。

(8) 申请上市地:深圳证券交易所:

表决结果: 同意票 7 张, 反对票 0 张, 弃权票 0 张。

(7) 本议案的有效期限: 自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:同意票7张,反对票0张,弃权票0张。

1. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普 通股(A股)并在创业板上市相关具体事宜的议案》。

表决结果: 同意票 7 张, 反对票 0 张, 弃权票 0 张。

1. 审议通过《关于审议公司首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金投 资项目的议案》。

表决结果: 同意票7张, 反对票0张, 弃权票0张。

1. 审议通过《关于审议公司首次公开发行人民币普通股(A股)前的滚存利 润分配方案的议案》。

表决结果: 同意票7张, 反对票0张, 弃权票0张。

1. 审议通过《关于审议公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板 上市后三年股东未来分红回报规划的议案》。

表决结果:同意票7张,反对票0张,弃权票0张。

1. 审议通过《关于审议公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板 上市后三年内稳定股价预案的议案》。

表决结果:同意票7张,反对票0张,弃权票0张。

a na Tanzania.
Tanzania

N SA.

5

$\lesssim$

1. 审议通过《关于审议公司就首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业 板上市事宜出具有关承诺的议案》。

表决结果: 同意票7张, 反对票0张, 弃权票0张。

1. 审议通过《关于审议公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板 上市摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关承诺的议案》。

表决结果: 同意票7张, 反对票0张, 弃权票0张。

1. 审议通过《关于审议公司2016-2018年度财务报告的议案》。

表决结果: 同意栗7张. 反对栗0张. 弃权票0张。

1. 审议通过《关于确认公司2016-2018年度关联交易情况的议案》。

表决结果:同意票4张,反对票0张,弃权票0张。

关联董事章国耀、章恩友、袁旭东回避表决。

1. 审议通过《关于审议公司内部控制评价报告的议案》。

表决结果:同意票7张,反对票0张,弃权票0张。

1. 审议通过《关于审议公司未来发展战略的议案》。

表决结果:同意票7张,反对票0张,弃权票0张。

1. 审议通过《关于制订<宁波迦南智能电气股份有限公司章程(草案)>的 议案》。

表决结果:同意票7张,反对票0张,弃权票0张。

1. 审议通过《关于修订<宁波迦南智能电气股份有限公司股东大会议事规 则>的议案》。

表决结果:同意票7张,反对票0张,弃权票0张。

1. 《关于修订<宁波迦南智能电气股份有限公司董事会议事规则>的议 案》。

表决结果: 同意票7张, 反对票0张, 弃权票0张。

$^{\rm 7\,2\,8}$

1. 审议通过《关于制订<宁波迦南智能电气股份有限公司募集资金管理制 度>的议案》。

表决结果:同意票7张,反对票0张,弃权票0张。

1. 审议通过《关于制订<宁波迦南智能电气股份有限公司累积投票制实施细 则>的议案》。

表决结果: 同意票7张, 反对票0张, 弃权票0张。

1. 审议通过《关于制订<宁波迦南智能电气股份有限公司股东大会网络投票 实施细则>的议案》。

表决结果: 同意票7张, 反对票0张, 弃权票0张。

1. 审议通过《关于制订<宁波迦南智能电气股份有限公司投资者关系管理制 度>的议案》。

表决结果: 同意票7张, 反对票0张, 弃权票0张。

1. 审议通过《关于制订<宁波迦南智能电气股份有限公司信息披露管理制 度>的议案》。

表决结果:同意票7张,反对票0张,弃权票0张。

1. 审议通过《关于制订<宁波迦南智能电气股份有限公司内幕信息知情人登 记管理制度>的议案》。

表决结果: 同意票7张, 反对票0张, 弃权票0张。

1. 审议通过《关于修订<宁波迦南智能电气股份有限公司独立董事工作制 度>的议案》。

表决结果:同意票7张,反对票0张,弃权票0张。

1. 审议通过《关于修订<宁波迦南智能电气股份有限公司关联交易管理制 度>的议案》。

表决结果:同意票7张,反对票0张,弃权票0张。

1. 审议通过《关于修订<宁波迦南智能电气股份有限公司对外担保管理制 度>的议案》。

1

表决结果:同意票7张,反对票0张,弃权票0张。

1. 审议通过《关于修订<宁波迦南智能电气股份有限公司对外投资管理制 度>的议案》。

表决结果: 同意票7张, 反对票0张, 弃权票0张。

1. 审议通过《关于修订<宁波迦南智能电气股份有限公司重大交易决策管理 制度>的议案》。

表决结果:同意票7张,反对票0张,弃权票0张。

1. 审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意票7张,反对票0张,弃权票0张。

特此决议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《宁波迦南智能电气股份有限公司第一届董事会第十次会议决 议》签署页)

与会董事签字:

章国耀

$\vec{a}$

From

章恩友

袁旭东

施高翔

蔡青有

宁波迦南智能电气股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议 于2020年2月28日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议已于2020 年2月26日发出会议通知。会议由董事长章国耀先生召集和主持。会议应到董 事7人,实际出席董事共计7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。

经与会董事讨论、研究,并以记名投票方式一致通过了以下议案:

1. 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板 上市方案的议案》。

(1) 股票种类: 人民币普通股 (A股);

表决结果: 同意票7张, 反对票0张, 弃权票0张。

(2) 每股面值: 每股面值人民币 1.00元;

表决结果: 同意票7张, 反对票0张, 弃权票0张。

(3) 发行数量: 不超过3,334万股, 最终数量以中国证监会核准的发行数 量为准:

表决结果:同意票7张,反对票0张,弃权票0张。

(4) 定价方式: 向询价对象询价的方式确定股票发行价格, 或届时通过中 国证监会认可的其他方式确定发行价格;

表决结果:同意票7张,反对票0张,弃权票0张。

(5) 发行方式: 采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合 的方式, 或中国证监会认可的其他发行方式;

表决结果: 同意票7张, 反对票0张, 弃权票0张。

(6) 发行对象: 符合资格的网下投资者和在深交所开户并有资格进行创业 板市场交易的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外);

表决结果: 同意票7张, 反对票0张, 弃权票0张。

(7) 承销方式: 由承销商以余额包销方式承销本次发行的股票;

表决结果: 同意票7张, 反对票0张, 弃权票0张。

(8) 申请上市地:深圳证券交易所;

表决结果: 同意票7张, 反对票0张, 弃权票0张。

(7) 本议案的有效期限: 自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

表决结果:同意票7张,反对票0张,弃权票0张。

1. 宙议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普 通股(A股)并在创业板上市相关具体事宜的议案》。

表决结果: 同意票7张, 反对票0张, 弃权票0张。

1. 审议通过《关于审议公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板 上市摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关承诺的议案》。

表决结果: 同意票7张, 反对票0张, 弃权票0张。

1. 审议通过《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意票7张,反对票0张,弃权票0张。

特此决议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《宁波迦南智能电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决 议》签署页)

与会董事签字:

丁爱娥

原龙

蔡青有

袁旭东 Z 施高翔