Ningbo Huaxiang Electronic Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jun 20, 2006

证券代码:002048证券简称:宁波华翔	公告编号:2006-031
宁波华翔电子股份有限公司
关于召开2006年度第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司"议审议通过了关于召开2006	第二届董事会第十四次会年度第四次临时股东大会的议案》(以下简称本次
股东大会)。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1会议时间现场会议召开时间为:200675日(周三)下午	14:30
网络投票时间为:200674——200675
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2006	75
日上午9301130,下午1300-1500	通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为200674150020067时间	51500期间的任意
2、股权登记日:2006630日(星期
3、会议召开地点:浙江象山西周镇华翔山庄
4、召集人:公司董事会
5、会议方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大
会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。7、出席对象

1

1)凡	2006	6	30	日(星期			)下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次
股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出
席(被授权人不必为本公司股东)							参加表决,或在网络投票时间内参加网络投
	2)公司董事、监事和高级管理人员						公司聘请的本次股东大会见证律师。
	二、会议审议事项
					1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
					2、审议《关于公司2006 年非公开发行股票的方案》;
					3、审议《关于公司2006年非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》;
					4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》;
					5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2006年非公开发行股票
相关事宜的议案》。					本次股东大会就上述审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。向本公司特定的股东及其关联人发行证券的,股东大会就
发行方案进行表决时,关联股东应当回避。
	本次股东大会会议登记方法
1、登记方式
					1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证
明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
					2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人
持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
					异地股东可采用信函或传真的方式登记。
230—1600	登记时间:2006		7	3	日、2006	7	4	日,每日	8	30—11	00	13
3	登记地点及授权委托书送达地点:

邮政编码:315722 联系电话:0574-65831616 传真号码 0574-65831618

会务事项咨询:联系人:林迎君、李天松;联系电话:0574-65831616

通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络

公司简称	议案序号	议案内容	对应申报价格
华翔投票	1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1
华翔投票	2	《关于公司2006 年非公开发行股票的方案》	2
华翔投票	3	《关于公司2006年非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》	3
华翔投票	4	《关于前次募集资金使用情况的说明》	4
华翔投票	5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公2006年非公开发行股票相关事宜的议案》	5

3		在"委托数量"项下,表决意见对应的申报股数如下:
	表决意见种类	对应的申报股数
	同意	1
	反对	2
	弃权	3
4		对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

• 5 不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
• ( )采用互联网投票系统的投票程序
• 1、股东获取身份认证的具体流程

买入证券	买入价格		买入股数
36999	1.00		4位数字的"激活校验码"
		如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00 即可使用;

如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,次日方可使用。

买入证券	买入价格	买入股数
36999	2.00	大于1的整数

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn

	3、股东进行投票的时间
	通过深交所互联网投票系统投票时间为:2006	7	4	15	00至交2006	7
515	00
	五、其他事项
	1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。
	2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另
行通知。

2006 6 20

有限公 2006 年度第四次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案进

			表决意见
序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	《关于公司2006 年非公开发行股票的方案》
3	《关于公司2006年非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》
4	《关于前次募集资金使用情况的说明》
5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2006年非公开发行股票相关事宜的议案》

签署日期:2006

1 请在"赞成"、"反对"、"弃权"任何一栏内打"√",其余两栏打"×"。 2 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。