Ningbo Huaxiang Electronic Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Dec 13, 2005

**宁波华翔：关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

**2005-12-14 06:36   

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证券代码：002048　　证券简称：宁波华翔　　　　公告编号：临2005-024

宁波华翔电子股份有限公司

关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议审议通过了《

关于召开2006年度第一次临时股东大会的议案》（以下简称本次股东大会）。现就召开本次

股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间

2006年1月21日（星期六）上午9:30

2、股权登记日：2006年1月18日（星期三）

3、会议召开地点：上海市浦东新区花木白杨路1160号

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权。

6、出席对象：

（1）凡2006年1月18日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不

能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并

参加表决。

（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于毛永彪先生辞去第二届董事会董事的议案》

董事会同意毛永彪先生辞去董事职务，在公司临时股东大会审议通过前，继续履行董事

职责。

2、审议《关于推举徐敏先生为第二届董事会董事的议案》

董事会同意推举徐敏先生为公司第二届董事会董事，任期自

公司临时股东大会审议通过后至公司第二届董事会届满。

徐敏，男，1961年10月出生，大学学历。曾任中国人民解放军空军第四飞行学院飞行大

队长、上海市嘉定区委组织部干部科科长、上海银行嘉定支行行长。现任宁波华翔日进汽车

零部件涂装有限公司董事。

3、审议《关于高密先生辞去公司第二届监事会监事的议案》

监事会同意高密先生辞去公司第二届监事会监事职务，在公司临时股东大会审议通过前，

继续履行监事职责。

4、审议《关于推举金良凯先生出任公司第二届监事会监事的议案》

监事会同意推举金良凯先生作为股东代表出任公司第二届监事会监事，任期自公司临时

股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满。

金良凯，男，1972年8月出生，研究生学历。1993年7月，吉林大学计算数学及应用软件

专业本科毕业；1996年3月，浙江大学工商管理学院财务管理专业研究生毕业。曾任职宁波市

金港信托投资有限公司、深圳天健信德会计师事务所宁波分所经理助理、宁波众信联合会计

师事务所副总经理。现任江西富奇汽车制造有限公司财务总监。

5、审议通过《关于修改(公司章程)有关条款的议案》。

公司已完成股权分置改革，且原公司股东上海汽车创业投资有限

公司已将所持有的公司全部股份出让给象山联众投资有限公司，并已办妥相关过户手续，

因此，《公司章程》第十九条修改为：

第十九条　公司的股本结构如下：

股　　 东　　　　　　 购股份数（万股）　　股本份额（%）

华翔集团股份有限公司　　　 2,395.82　　　　　　 25.22

象山联众投资有限公司　　　 1,395.20　　　　　　 14.69

周敏峰　　　　　　　　　　　866.55　　　　　　　9.12

周晓峰　　　　　　　　　　　381.50　　　　　　　4.02

宁波奥林灯饰有限公司　　　　327.00　　　　　　　3.44

楼家豪　　　　　　　　　　　 83.93　　　　　　　0.88

流通股　　　　　　　　　　 4,050.00　　　　　　 42.63

合计　　　　　　　　　　　 9,500.00　　　　　　100.00

三、本次股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定

代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、

持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2006年1月19日至2006年1月20日，每日8：30-11：00、13：30-16：00

3、登记地点及授权委托书送达地点：

上海市浦东新区花木1160号

宁波华翔电子股份有限公司投资管理部

联系人：王新胜、韩铭扬

邮政编码：201204

联系电话：021-68948127，68949998-8038

传真号码：021-68942260

四、其它事项

出席本次股东大会的所有股东的费用自理。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董　 事　 会

2005年12月13日

附件：

授权委托书

兹授权委托　　　 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波华翔电子股份有限公司

2006年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字）：　　　　　 　　　受托人（签字）：

身份证号：　　　　　　　　　　　身份证号：

委托人持有股数：　　　　　　　　委托日期：

委托人股东账号：　　　　　　　　授权范围：

签署日期：2006年　 月　 日

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