Ningbo Henghe Precision Industry Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Nov 22, 2016

证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2016-029

宁波横河模具股份有限公司

关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 22 日召开 的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2016 年第五次临时股东 大会的议案》，同意于 2016 年 12 月 8 日召开公司 2016 年第五次临时股东大会。 现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第五次临时股东大会。

• 2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议，决定 召开公司 2016 年第五次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代 理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以 自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

• 5、会议召开日期、时间

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（1）现场会议召开时间：2016 年 12 月 8 日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间：2016 年 12 月 7 日—2016 年 12 月 8 日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 12 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 12 月 7 日 15:00 至 2016 年 12 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

6、股权登记日：2016 年 12 月 1 日（星期四）

• 7、出席对象:

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间 内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号，宁波横 河模具股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、关于全资子公司投资建设汽车零部件生产项目的议案；

2、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案。

以上议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记方式：

1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账 户卡和持股凭证等；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授 权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡等办理登记。

2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人 股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代

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表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应 持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、 代理人本人身份证、法人授权委托书（盖公章）（见附件二）办理登记。

3、异地股东可以以信函或传真方式登记。股东须仔细填写《股东参会登记 表》（见附件三），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（二）现场登记时间：

2016 年 12 月 7 日上午 8:30-11:30、下午 13:00-16:00。

（三）现场登记地点：

浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号，宁波横河模具股份有限公司 证券部。

（四）注意事项：

• 1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

• 达会场；

• 2、公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、会议联系方式联系人：苏华 周果山

• 地 址：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号

• 邮 编：315301

• 电 话：0574-63254939

• 传 真：0574-63265678

• 2、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关

• 费用自理。

六、备查文件

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• 1、《宁波横河模具股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

• 1、《参加网络投票的具体操作流程》

• 2、《授权委托书》

• 3、《股东参会登记表》

宁波横河模具股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 22 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络 投票程序如下：

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票代码为“365539”。

• 2、投票简称为“横河投票”。

• 3、投票时间：2016 年 12 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

• 4、在投票当日，“横河投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序。

• （1）进行投票时买卖方向应该选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表非累计投票 制总议案；1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相 应的委托价格分别申报。

股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 股东大会议案对应“委托价格”如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	以下所有议案	100
议案1	《关于全资子公司投资建设汽车零部件生产项目的议案》	1.00
议案2	《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》	2.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

股代表弃权。表决意见对应“委托数量”如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

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如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次 有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见 为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表 决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤 单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 7 日 15:00 至 2016 年 12 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》（深证会[2016]136 号）的规定 办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服 务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一 次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席宁波横河模具股份有 限公司 2016 年 12 月 8 日召开的 2016 年第五次临时股东大会，并代表本人/本公 司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受 托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于全资子公司投资建设汽车零部件生产 项目的议案
2	关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》 的议案

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码： 受托人（签名）：

受托人身份证号码：

受托日期及期限：

受托日期为 年 月 日，本次受托期限至 年 月 日止。 备注：

• 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做 出投票指示。

• 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

• 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其 他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

• 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

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附件三：

宁波横河模具股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	股东姓名/名称
股东身份证号/股东注册号
股东账户		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证
联系电话		电子邮件
联系地址		邮政编码
法人股东盖章/自然 人股东签字

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