Ningbo Heli Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 12, 2018

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2018-016

宁波合力模具科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。 现将相关事项公告如下：

一、审议程序

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》等相关规定，根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合目前整 体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员 会提议，拟将公司第四届董事会独立董事津贴标准从原来每人每年人民币3.6万 元（税前）调整为每人每年人民币4.8万元（税前）。本独立董事津贴标准自 2018年1月1日起开始执行。本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。 二、独立董事意见

此次独立董事的薪酬调整是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发 展水平而制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、 法规等规定；有助提升独立董事勤勉职责的意识，调动公司独立董事的工作 积极性，有利于公司的长远发展。审议程序符合相关法律法规和《公司章 程》规定。同意公司本次调整第四届董事会独立董事薪酬标准，并同意将本 议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2018年4月13日

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