Ningbo Exciton Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jun 6, 2025

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-039

宁波激智科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经宁波激智科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2025 年 6 月 24 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

• 2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 5、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 6 月 24 日（星期二）下午 14：30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 24 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 6、股东会投票表决方式：

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券 交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种投票表决方式。同一表决权出 现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 6 月 17 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东 会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是 公司股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• 8、会议地点：浙江省宁波市高新区晶源路 9 号公司会议室。

二、会议审议事项：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案:所有非累积投票提案	√
	累积投票提案
1.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数（5） 人
1.01	选举张彦先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举唐海江先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举姜琳女士为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举黄晁先生为第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举冷佳佳女士为第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数（3） 人
2.01	选举罗国芳先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举马骥先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举严群先生为第五届董事会独立董事	√

非累积投票提案

非累积投票提案	非累积投票提案	非累积投票提案
3.00	关于取消监事会并修订<公司章程>的议案	√
4.00	关于修订公司部分治理制度的议案	作为投票对象 的子议案数： （8）
4.01	股东会议事规则	√
4.02	董事会议事规则	√
4.03	独立董事工作细则	√
4.04	对外担保管理制度	√
4.05	对外投资管理制度	√
4.06	股东未来分红回报规划（2023-2025 年度）	√
4.07	关联交易管理制度	√
4.08	募集资金管理制度	√

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议

审议通过，具体内容详见公司 2025 年 6 月 7 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案 2.00 涉及的独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审 核无异议后，股东会方可进行表决。上述提案 1.00、2.00 采用累积投票制方式 选举，其中应分别选举 5 名非独立董事、3 名独立董事，股东所拥有的选举票数 为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应 选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选 举票数。特别决议议案：上述提案第3.00、4.01、4.02 项属于特别决议议案， 需以特别决议形式，经出席股东会的股东所持表决权的2/3 以上通过。其余提案 均为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东所持表决权的1/2 以上通过。

公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司 董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进

行公开披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代 理人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、 授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东 参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传 真或信函须在 2025 年 6 月 20 日 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室，来信 请寄：浙江省宁波市高新区晶源路 9 号，宁波激智科技股份有限公司董事会办公 室；邮编：315040（信封上请注明“股东会”字样，不接受电话登记）。传真或 信件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。

2、登记时间

2025 年 6 月 20 日上午 9:00—中午 11:30，下午 13:00—16:00。

3、登记地点

浙江省宁波市高新区晶源路 9 号，宁波激智科技股份有限公司董事会办公室。 4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会 场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1、会议联系方式：

• （1）联系人：李梦云

• （2）联系电话：0574-87908260-8025

• （3）传真：0574-87162028

• （4）电子邮箱：investor@excitontech.cn

• 2、本次股东会会期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第十六次会议决议；

• 2、第四届监事会第十五次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

附件一：《授权委托书》； 附件二：《股东参会登记表》； 附件三：《参加网络投票的操作流程》。 特此公告

宁波激智科技股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 6 日

附件一：

宁波激智科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托 代表本单位（本人）

出席宁波激智科技股份有限公司于 2025 年 6 月 24 日召开的 2025 年第一次临时 股东会，代表本单位（本人）按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次 会议需要签署的相关文件。

本次股东会提案表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案:所有非累积投票提案	√
	累积投票提案
1.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议 案	应选人数（5）人
1.01	选举张彦先生为第五届董事会非独立董 事	√
1.02	选举唐海江先生为第五届董事会非独立 董事	√
1.03	选举姜琳女士为第五届董事会非独立董 事	√
1.04	选举黄晁先生为第五届董事会非独立董 事	√
1.05	选举冷佳佳女士为第五届董事会非独立	√

	董事
2.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举罗国芳先生为第五届董事会独立董 事	√
2.02	选举马骥先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举严群先生为第五届董事会独立董事	√
	非累积投票提案
3.00	关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案	√
4.00	关于修订公司部分治理制度的议案	作为投票对象的子议案数： （8）
4.01	股东会议事规则	√
4.02	董事会议事规则	√
4.03	独立董事工作细则	√
4.04	对外担保管理制度	√
4.05	对外投资管理制度	√
4.06	股东未来分红回报规划（2023-2025 年 度）	√
4.07	关联交易管理制度	√
4.08	募集资金管理制度	√

注：1、委托人对受托人的指示，以在相应表决意见栏内打“√”为准，对 同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。 2、若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量 权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

• 3、授权委托按以上格式自制均有效。

• 4、单位委托须经法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章；自然人委托须

经本人签字。

委托人股东账户：

委托人持股数量： 股

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人签字（盖章）： 受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

授权委托书有效期：自签署之日起至本次股东会结束

附件二：

宁波激智科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
个人股东签字/ 法人股东盖章

附注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 6 月 20 日 16:00 之前以送达、

• 邮寄或传真方式送到公司董事会办公室，不接受电话登记；

• 3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统投票和互联网（地址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、 网络投票程序

• 1、投票代码：350566 ；投票简称：“激智投票”

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票（如有），视为对除累积投票议案外的其他所有

• 议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、 投票时间：2025 年6 月24 日的交易时间，即09:15-09:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025 年6 月24 日上午9:15，结束时 间为2025 年6 月24 日下午15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。