Ningbo Exciton Technology Co., Ltd. — Governance Information 2018

Apr 24, 2018

宁波激智科技股份有限公司

《公司章程修改对照表》

2018 年 4 月 24 日，宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议 案》。公司注册资本由 12,423.45 万元增加至 16,150.485 万元，公司总股本由 12,423.45 万股增加至 16,150.485 万股。公司将对《公司章程》中相对应的条款 进行修订。

《公司章程》修订内容对照如下：

《公司章程》修订内容对照如下：
原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币12,423.45万元。	第六条 公司注册资本为人民币16,150.485万元。
第十九条 公司股份总数为12,423.45万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为16,150.485万股，均为普通股。
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。公司第一届董事会的董事候选人和第一届监事会非职工代表监事候选人均由发起人提名。其余各届董事、监事提名的方式和程序为：（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事	第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。公司第一届董事会的董事候选人和第一届监事会非职工代表监事候选人均由发起人提名。其余各届董事、监事提名的方式和程序为：（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事

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的候选人； 的候选人； （二）监事会换届改选或者现任监 （二）监事会换届改选或者现任监 事会增补监事时，现任监事会、单独或 事会增补监事时，现任监事会、单独或 者合计持有公司 3%以上股份的股东可 者合计持有公司 3%以上股份的股东可 以按照不超过拟选任的人数，提名由非 以按照不超过拟选任的人数，提名由非 职工代表担任的下一届监事会的监事 职工代表担任的下一届监事会的监事 候选人或者增补监事的候选人； 候选人或者增补监事的候选人； （三）股东应向现任董事会、监事 （三）股东应向现任董事会、监事 会提交其提名的董事或者监事候选人 会提交其提名的董事或者监事候选人 的简历和基本情况，由现任董事会、监 的简历和基本情况，由现任董事会、监 事会进行资格审查，经审查符合董事或 事会进行资格审查，经审查符合董事或 者监事任职资格的提交股东大会选举； 者监事任职资格的提交股东大会选举； （四）董事候选人或者监事候选人 （四）董事候选人或者监事候选人 应根据公司要求作出书面承诺，包括但 应根据公司要求作出书面承诺，包括但 不限于：同意接受提名，承诺提交的其 不限于：同意接受提名，承诺提交的其 个人情况资料真实、完整，保证其当选 个人情况资料真实、完整，保证其当选 后切实履行职责等。 后切实履行职责等。 股东大会就选举两名及以上董事、 股东大会就选举两名及以上董事、 监事进行表决时，根据本章程的规定或 监事进行表决时，根据本章程的规定或 者股东大会的决议，可以实行累积投票 者股东大会的决议， 应当 实行累积投票 制。 制。 前款所称累积投票制是指股东大 前款所称累积投票制是指股东大 会选举董事或者监事时，每一股拥有与 会选举董事或者监事时，每一股拥有与 应选董事或者监事人数相同的表决权， 应选董事或者监事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用。董事 股东拥有的表决权可以集中使用。董事 会应当向股东公告候选董事、监事的简 会应当向股东公告候选董事、监事的简 历和基本情况。 历和基本情况。 累积投票制的具体操作程序如下： 1 、股东大会以累积投票方式选举

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董事的，独立董事和非独立董事的表决 应当分别进行。

2 、选举独立董事时，每位股东有 权取得的选票数等于其所持有的股票 数乘以其有权选出的独立董事人数的 乘积数，该票数只能投向独立董事候选 人，得票多者当选。

3 、选举非独立董事、监事时，每 位股东有权取得的选票数等于其所持 有的股票数乘以其有权选出的非独立 董事、监事人数的乘积数，该票数只能 投向非独立董事、监事候选人，得票多 者当选。

4 、在候选人数多于本章程规定的 人数时，每位股东投票所选的独立董 事、非独立董事和监事的人数不得超过 本章程规定的独立董事、非独立董事和 监事的人数，所投选票数的总和不得超 过股东有权取得的选票数，否则该选票 作废。

其余条款的内容不变，特此说明。

宁波激智科技股份有限公司董事会

2018年4月24日

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