Ningbo Exciton Technology Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 23, 2021

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2021-046

宁波激智科技股份有限公司

关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经宁波激智科技股份有限公司

• （以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2021 年 5 月 14 日（星期五）召开 2020 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年度股东大会

• 2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

• 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 5、会议召开时间：

现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 14：00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 14 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 6、股东大会投票表决方式：

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券 交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种投票表决方式。同一表决权出 现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象：

• （1）截至 2021 年 5 月 7 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东 大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必 是公司股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• 8、会议地点：浙江省宁波市高新区晶源路 9 号公司会议室。

• 二、会议审议事项：

本次股东大会审议的议案：

• 1、 《2020 年度董事会工作报告》

• 2、 《2020 年度监事会工作报告》

• 3、 《2020 年年度报告及其摘要》

• 4、 《2020 年度财务决算报告》

• 5、 《关于公司2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

• 6、 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

• 7、 《关于续聘公司2021 年度审计机构的议案》

• 8、 《关于公司及子公司2021 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公 司申请综合授信额度提供担保的议案》

• 9、 《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

• 10、《关于受让浦诺菲新材料有限公司部分股权暨关联交易的议案》

• 11、《关于2021 年度日常关联交易预计的议案》

• 12、《前次募集资金使用情况报告》

• 13、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

  • 13.01 选举冷佳佳女士为第三届董事会非独立董事

  • 13.02 选举黄晁先生为第三届董事会非独立董事

• 上述议案已经公司 2021 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十四次会议审议

• 通过，议案具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 其中，议案9、10、11 项涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。议案5

和6 项属于特别决议议案，需以特别决议形式，经出席股东大会的股东所持表决 权的2/3 以上通过。其余议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股 东所持表决权的 1/2 以上通过。议案13 项审议时需采用累积投票制进行表决。 本次会议应选非独立董事2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份 数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任 意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司 董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进 行公开披露。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案:所有非累积投票提案	√
	非累积投票提案
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2020年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司2020 年度利润分配及资本公积金转 增股本预案的议案》	√
6.00	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的 议案》	√
7.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司2021 年度向银行申请综合 授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提 供担保的议案》	√
9.00	《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保 暨关联交易的议案》	√

10.00	《关于受让浦诺菲新材料有限公司部分股权暨 关联交易的议案》	√
11.00	《关于2021年度日常关联交易预计的议案》	√
12.00	《前次募集资金使用情况报告》	√
	累积投票议案
13.00	《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议 案》	应选人数2人
13.01	选举冷佳佳女士为第三届董事会非独立董事	√
13.02	选举黄晁先生为第三届董事会非独立董事	√

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代 理人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、 授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东 参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真 或信函须在 2021 年 5 月 12 日 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室，来信请 寄：浙江省宁波市高新区晶源路 9 号，宁波激智科技股份有限公司董事会办公室； 邮编：315040（信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记）。传真或信 件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。

2、登记时间

2021 年 5 月 12 日上午 9:00—中午 11:30，下午 13:00—16:00。

3、登记地点

浙江省宁波市高新区晶源路 9 号，宁波激智科技股份有限公司董事会办公室。

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会 场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、其他事项

• 1、会议联系方式：

• （1）联系人：李梦云

• （2）联系电话：0574-87908260

• （3）传真：0574-87162028

• （4）电子邮箱：investor@excitontech.cn

• 2、本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。

• 七、备查文件

• 1、第三届董事会第十四次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

附件一：《授权委托书》；

附件二：《股东参会登记表》；

附件三：《参加网络投票的操作流程》。

特此公告

宁波激智科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 24 日

附件一：

宁波激智科技股份有限公司

2020 年度股东大会授权委托书

兹委托 代表本单位（本人） 出席宁波激智科技股份有限公司于 2021 年 5 月 14 日召开的2020年度股东大会， 代表本单位（本人）按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要 签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见如下：

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案:所有非累积投票提案	√
	非累积投票提案
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2020年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司2020年度利润分配 及资本公积金转增股本预案的 议案》	√
6.00	《关于变更公司注册资本并修 订《公司章程》的议案》	√
7.00	《关于续聘公司2021年度审计 机构的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司2021年度 向银行申请综合授信额度暨公 司为子公司申请综合授信额度 提供担保的议案》	√

9.00	《关于控股股东为公司申请银 行授信提供担保暨关联交易的 议案》	√
10.00	《关于受让浦诺菲新材料有限 公司部分股权暨关联交易的议 案》	√
11.00	《关于2021年度日常关联交易 预计的议案》	√
12.00	《前次募集资金使用情况报 告》	√
	累积投票提案
13.00	《关于补选公司第三届董事会 非独立董事的议案》	应选人数2人	选举票数（票）
13.01	选举冷佳佳女士为第三届董事 会非独立董事	√
13.02	选举黄晁先生为第三届董事会 非独立董事	√

• 注：1、委托人对受托人的指示，以在相应表决意见栏内打“√”为准，对

同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

• 2、若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量

• 权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

• 3、授权委托按以上格式自制均有效。

• 4、单位委托须经法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章；自然人委托须

经本人签字。

委托人股东账户：

委托人持股数量： 股

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人签字（盖章）：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

授权委托书有效期：自签署之日起至本次股东大会结束

附件二：

宁波激智科技股份有限公司

2020 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
个人股东签字/ 法人股东盖章

附注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 5 月 12 日 16:00 之前以送达、 邮寄或传真方式送到公司董事会办公室，不接受电话登记；

• 3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统投票和互联网（地址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、 网络投票程序

• 1、投票代码：350566 ；投票简称：“激智投票”

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票（如有），视为对除累积投票议案外的其他所有议

• 案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、 投票时间：2021 年5 月14 日的交易时间，即09:15-09:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021 年5 月14 日上午9:15，结束时 间为2021 年5 月14 日下午15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。