Ningbo Donly Co.,LTD — Management Reports 2011

Apr 12, 2011

宁波东力传动设备股份有限公司

独立董事徐金梧2010年度述职报告

各位股东及代表：

大家好!本人作为宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，报告期内，严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《中小企业板投资者权益保护 指引》《公司独立董事工作制度》和公司《章程》等规章制度的有关要求，在2010 年度工作中，本人认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的经营情况和内部控 制建设，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2010年召开的相关会议，对公司 董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2010年本人履职情况向各位汇报如下：

一、2010年度出席公司董事会及股东大会的情况

2010年度，本人参加了公司召开的每次董事会会议，积极列席公司股东大会。 在召开董事会前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经 营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题， 积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公 司在2010年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其 它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2010年度对公司董事会各项议案及公司 其它事项没有提出异议的情况。2010年度本人出席董事会会议和股东大会的情况如 下：

• 1、2010年度，公司共召开了5次董事会，本人亲自出席董事会次数5次。

• 2、2010年度，公司共召开了2次股东大会，本人亲自出席了1次年度股东大会。 3、对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。

二、2010年度发表独立意见情况

2010年度本人认真地履行了独立董事的职责，对于每个董事会审议的各个议案，

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对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地 进行表决权；深入了解公司生产经营和内部制度建立的完善情况；董事会决策执行 情况。在公司召开的历次董事会上，对重要事件发表了独立意见。

1、2010年3月27日，在公司第二届董事会第七次会议上，本人就公司累计和当 期对外担保情况及公司与关联方资金往来情况、关于续聘2010年度审计机构、关于 公司2010年度日常关联交易情况、关于公司内部控制自我评价报告、关于公司为全 资及控股子公司提供银行融资担保、关于提名陆小斌先生为董事候选人的事项发表 了独立意见。

2、2010年8月25日，在公司第二届董事会第九次会议上，本人就公司2010年上 半年的对外担保情况和公司关联方资金往来情况发表了独立意见。

3、2010年9月13日，在公司第二届董事会第十次会议上，本人就公司关于将部 分闲置募集资金暂时补充流动资金、关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金、关于聘任宣安光为公司副总经理的事项发表了独立意见。

三、董事会下设委员会工作情况及年报工作情况

1、作为薪酬与考核委员会主任委员，本人对报告期内公司高级管理人员年度履 职情况及综合考核和评价进行了认真的审议；同时对公司新聘任高级管理人员的薪 酬及考核方案进行了审议；并就公司目前在执行的绩效考核情况与公司管理层进行 了沟通，提出了改善的方案。

2、作为提名委员会和战略委员会委员，本人对报告期内就提名陆小斌为公司董 事候选人及提名宣安光为公司副总经理进行了审议，并对其任职资格进行了审查， 认为其具备与其行使职权相适应的任职条件；同时就公司注册地址变更的事宜与公 司管理层进行了探讨，就公司未来的行政管辖区域进行了明确。

3、在公司2010年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人对公司进行了实 地考查，认真听取了管理层对公司2010年度的生产经营情况和投融资活动等重大事 项的汇报；与年审注册会计师就审计计划的按排与进步进行了充分的沟通，并及时 关注了年审注册会计师审计过程中发现的问题及解决情况。

四、重点工作情况

1、对信息披露的监督

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报告期内，本人持续关注了公司的信息披露工作和公众媒体对公司的报道，督 促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》，《信息披露管理制度》等有关 规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。

• 2、对公司的治理结构及经营管理的监督

本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对 公司治理结构、经营管理有关问题提出建议，再次基础上独立、客观、审慎地行使 表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护公司和中小股东的合 法利益。

3、重视学习和沟通

认真学习相关法律法规和规章制度，对相关法规进行深入的学习，尤其是涉及 到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护，有助于切实加强对公司和投 资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

五、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会会议的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、联系方式

徐金梧独立董事：jwxu@ustb.edu.cn

最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2010度工作的积极配合与全 力支持，本人将继续尽自己所能，忠实勤勉地发挥独立董事的作用。我们将继续严 格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《章 程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，独立公正 地履行职责，不断提高公司质量，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注社会 公众股股东的合法权益不受损害。

徐金梧：

二 0 一一年四月十日

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宁波东力传动设备股份有限公司

独立董事王仁康2010年度述职报告

各位股东及代表：

大家好!本人作为宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，报告期内，严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《中小企业板投资者权益保护 指引》《公司独立董事工作制度》和公司《章程》等规章制度的有关要求，在2010 年度工作中，本人认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的经营情况和内部控 制建设，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2010年召开的相关会议，对公司 董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2010年本人履职情况向各位汇报如下：

一、2010年度出席公司董事会及股东大会的情况

2010年度，本人参加了公司召开的每次董事会会议，积极列席公司股东大会。 在召开董事会前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经 营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题， 积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公 司在2010年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其 它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2010年度对公司董事会各项议案及公司 其它事项没有提出异议的情况。2010年度本人出席董事会会议和股东大会的情况如 下：

• 1、2010年度，公司共召开了5次董事会，本人亲自出席董事会次数5次。

• 2、2010年度，公司共召开了2次股东大会，本人亲自出席了1次年度股东大会。 3、对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。

二、2010年度发表独立意见情况

2010年度本人认真地履行了独立董事的职责，对于每个董事会审议的各个议案，

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对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地 进行表决权；深入了解公司生产经营和内部制度建立的完善情况；董事会决策执行 情况。在公司召开的历次董事会上，对重要事件发表了独立意见。

1、2010年3月27日，在公司第二届董事会第七次会议上，本人就公司累计和当 期对外担保情况及公司与关联方资金往来情况、关于续聘2010年度审计机构、关于 公司2010年度日常关联交易情况、关于公司内部控制自我评价报告、关于公司为全 资及控股子公司提供银行融资担保、关于提名陆小斌先生为董事候选人的事项发表 了独立意见。

2、2010年8月25日，在公司第二届董事会第九次会议上，本人就公司2010年上 半年的对外担保情况和公司关联方资金往来情况发表了独立意见。

3、2010年9月13日，在公司第二届董事会第十次会议上，本人就公司关于将部 分闲置募集资金暂时补充流动资金、关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金、关于聘任宣安光为公司副总经理的事项发表了独立意见。

三、董事会下设委员会工作情况及年报工作情况

1、作为提名委员会主任委员，本人对报告期内就提名陆小斌为公司董事候选人 及提名宣安光为公司副总经理进行了审议，并对其任职资格进行了审查，认为其具 备与其行使职权相适应的任职条件。

2、作为审计委员会委员，本人在报告期内就公司内部审计工作安排、定期财务 报告、财务决算报告、审计机构聘请、会计事务所年度审计工作总结等事项进行审 议，并多次与年审会计师进行沟通，就公司年度审计计划、内部控制建设及年报编 制和外勤审计过程中出现的一些问题进行了充分的沟通，并及时关注了年审注册会 计师审计过程中发现的问题及解决情况。

四、重点工作情况

1、对信息披露的监督

报告期内，本人持续关注了公司的信息披露工作和公众媒体对公司的报道，督 促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》，《信息披露管理制度》等有关 规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作，并重点关注了公司在定期报 告、重大事项方面的信息披露情况。2010年度公司认真得履行了信息披露义务。

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2、对公司的治理结构及经营管理的监督

本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对 公司治理结构、经营管理有关问题提出建议，再次基础上独立、客观、审慎地行使 表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护公司和中小股东的合 法利益。

• 3、重视学习和沟通

认真学习相关法律法规和规章制度，对相关法规进行深入的学习，尤其是涉及 到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护，有助于切实加强对公司和投 资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

五、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会会议的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、联系方式

王仁康独立董事：wrk8000@yahoo.com.cn

最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2010度工作的积极配合与全 力支持，本人将继续尽自己所能，忠实勤勉地发挥独立董事的作用。我们将继续严 格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《章 程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，独立公正 地履行职责，不断提高公司质量，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注社会 公众股股东的合法权益不受损害。

王仁康：

二 0 一一年四月十日

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宁波东力传动设备股份有限公司

独立董事蒋文军2010年度述职报告

各位股东及代表：

大家好!本人作为宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，报告期内，严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《中小企业板投资者权益保护 指引》《公司独立董事工作制度》和公司《章程》等规章制度的有关要求，在2010 年度工作中，本人认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的经营情况和内部控 制建设，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2010年召开的相关会议，对公司 董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2010年本人履职情况向各位汇报如下：

一、2010年度出席公司董事会及股东大会的情况

2010年度，本人参加了公司召开的每次董事会会议，积极列席公司股东大会。 在召开董事会前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经 营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题， 积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公 司在2010年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其 它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2010年度对公司董事会各项议案及公司 其它事项没有提出异议的情况。2010年度本人出席董事会会议和股东大会的情况如 下：

• 1、2010年度，公司共召开了5次董事会，本人亲自出席董事会次数5次。

• 2、2010年度，公司共召开了2次股东大会，本人亲自出席了1次年度股东大会。 3、对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。

二、2010年度发表独立意见情况

2010年度本人认真地履行了独立董事的职责，对于每个董事会审议的各个议案，

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对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地 进行表决权；深入了解公司生产经营和内部制度建立的完善情况；董事会决策执行 情况。在公司召开的历次董事会上，对重要事件发表了独立意见。

1、2010年3月27日，在公司第二届董事会第七次会议上，本人就公司累计和当 期对外担保情况及公司与关联方资金往来情况、关于续聘2010年度审计机构、关于 公司2010年度日常关联交易情况、关于公司内部控制自我评价报告、关于公司为全 资及控股子公司提供银行融资担保、关于提名陆小斌先生为董事候选人的事项发表 了独立意见。

2、2010年8月25日，在公司第二届董事会第九次会议上，本人就公司2010年上 半年的对外担保情况和公司关联方资金往来情况发表了独立意见。

3、2010年9月13日，在公司第二届董事会第十次会议上，本人就公司关于将部 分闲置募集资金暂时补充流动资金、关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金、关于聘任宣安光为公司副总经理的事项发表了独立意见。

三、董事会下设委员会工作情况及年报工作情况

1、作为审计委员会主任委员，本人在报告期内就公司内部审计工作安排、定期 财务报告、财务决算报告、审计机构聘请、会计事务所年度审计工作总结等事项进 行审议，并多次与年审会计师进行沟通，就公司年度审计计划、内部控制建设及年 报编制和外勤审计过程中出现的一些问题进行了充分的沟通，并及时关注了年审注 册会计师审计过程中发现的问题及解决情况。

2、作为薪酬与考核委员会委员，本人对报告期内公司高级管理人员年度履职情 况及综合考核和评价进行了认真的审议；同时对公司新聘任高级管理人员的薪酬及 考核方案进行了审议；并就公司目前在执行的绩效考核情况与公司管理层进行了沟 通，提出了改善的方案。

四、重点工作情况

1、对信息披露的监督

报告期内，本人持续关注了公司的信息披露工作和公众媒体对公司的报道，督 促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》，《信息披露管理制度》等有关 规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作，并重点关注了公司在定期报

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• 告、重大事项方面的信息披露情况。2010年度公司认真得履行了信息披露义务。 2、对公司的治理结构及经营管理的监督

本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对 公司治理结构、经营管理有关问题提出建议，再次基础上独立、客观、审慎地行使 表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护公司和中小股东的合 法利益。

• 3、重视学习和沟通

认真学习相关法律法规和规章制度，对相关法规进行深入的学习，尤其是涉及 到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护，有助于切实加强对公司和投 资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

五、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会会议的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

• 六、联系方式

蒋文军独立董事： jiangwenjun@cicpa.org.cn

最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2010度工作的积极配合与全 力支持，本人将继续尽自己所能，忠实勤勉地发挥独立董事的作用。我们将继续严 格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《章 程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，独立公正 地履行职责，不断提高公司质量，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注社会 公众股股东的合法权益不受损害。

蒋文军：

二 0 一一年四月十日

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