Ningbo Donly Co.,LTD — Governance Information 2017

Sep 25, 2017

宁波东力股份有限公司

章程修正案

鉴于宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）注册资本、经营范围等事 项拟发生变更，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》 等有关规定，对公司章程部分条款进行修订，主要修订内容如下：

修订前条文 修订后条文 第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 其他有关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。 公司是在依法整体变更宁波东力 公司是在依法整体变更宁波东力传动设 传动设备有限公司的基础上，采取发 备有限公司的基础上，采取发起设立的方式 起设立的方式设立的股份有限公司。 设立的股份有限公司。公司在宁波市市场监 公司在宁波市市场监督管理局注册登 督管理局注册登记，统一社会信用代码： 记，取得营业执照，营业执照号： 913302007048664514。 330200000006627。

第三条 公司于 2007 年 7 月 30 日经中国 第三条 公司于 2007 年 7 月 30 日 证券监督管理委员会证监发行字[2007]208 经中国证券监督管理委员会证监发行 号核准，首次向社会公众发行人民币普通股 字[2007]208 号核准，首次向社会公众 3000 万股，社会公众股于 8 月 23 日在深圳 发行人民币普通股 3000 万股，社会公 证券交易所上市。 众股于 8 月 23 日在深圳证券交易所上 公司于2010年7月7日，经中国证监会证 市。 监许可[2010]883号文核准，向符合相关规定 公司于2010年7月7日，经中国证 条件的特定投资者发行人民币普通股 监会证监许可[2010]883号文核准，向 42,812,500股，于2010年8月23日在深圳证券 符合相关规定条件的特定投资者发行 交易所上市。 人民币普通股42,812,500股，于2010 2017年7月14日,公司收到中国证监会证 年8月23日在深圳证券交易所上市。 监许可[2017]1170号文，向符合相关规定条 件的特定投资者发行人民币普通股

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253,722,282股，于2017年8月22日在深圳证 券交易所上市；非公开发行人民币普通股 42,007,000股，于2017年9月21日在深圳证券 交易所上市。 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 445,625,000 元。 699,347,282 元。 第十三条 经依法登记，公司的 第十三条 经依法登记，公司的经营范 经营范围：普通货运（在许可证件有 围：普通货运（在许可证件有效期限内运营）。 效期限内运营）。减速电机、减速器、 减速电机、减速器、风电齿轮箱、车辆齿轮、 风电齿轮箱、车辆齿轮、机车齿轮、 机车齿轮、电机、电气机械及器材、运输机 电机、电气机械及器材、运输机械、 械、通用设备的制造、加工、技术咨询；实 通用设备的制造、加工、技术咨询； 业项目投资及其咨询服务；从事供应链管理 实业项目投资及其咨询服务；普通货 及相关配套服务；普通货物的仓储；机械设 物的仓储；机械设备、五金产品批发、 备、五金产品批发、零售；自营和代理各类 零售；自营和代理各类货物和技术的 货物和技术的进出口，但国家限定公司经营 进出口，但国家限定公司经营或禁止 或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须 进出口的商品及技术除外。（上述经 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 营范围不含国家法律法规规定禁止、 经营活动。） 限制和许可经营的项目。） 第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为699,347,282 445,625,000股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。 第一百一十四条 董事会由 7 名董 第一百一十四条 董事会由 11 名董事组 事组成，其中 3 名为独立董事。 成，其中 4 名为独立董事。

宁波东力股份有限公董事会 二 O 一七年九月二十五日

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