Ningbo Donly Co.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Mar 19, 2018

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-006

宁波东力股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、宁波东力股份有限公司全资子公司深圳市年富供应链有限公司（以下简称“年 富供应链”）拟与国美通讯设备股份有限公司（以下简称“国美通讯”）共同投资设立 郑州富美实业有限公司（以下简称“郑州富美”或“合资公司”）。郑州富美注册资本 拟定为10,000 万元，其中年富供应链以现金形式认缴出资5,100 万元，占注册资本的 51%，国美通讯以现金形式认缴出资4,900 万元，占注册资本的49%。

2、2018 年3 月19 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公 司对外投资的议案》。

3、本次对外投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，根据相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

二、交易对方介绍

公司名称：国美通讯设备股份有限公司

统一社会信用代码：9137000017003027X2 企业类型：股份有限公司

法定代表人：宋林林

注册资本：贰亿伍仟贰佰伍拾贰万叁仟捌佰贰拾元整

注册地址：济南市历下区趵突泉北路 12 号

营业期限：2004 年 12 月 30 日至 2024 年 11 月 13 日

控股股东：山东龙脊岛建设有限公司

经营范围：移动通讯终端设备、手机、计算机外部设备、计算机网络设备、电子 计算机整机、印刷线路板组件的研发、制造、加工、测试及销售；计算机软、硬件的 开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术服务和技术咨询；五金交电、

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电子产品、机械设备、日用品、百货、文具用品、健身器材、家具、建筑材料、装饰 材料、炊事用具、计算机及配件、通讯器材、照相器材的销售；家电维修、安装服务 及相关技术服务；从事进出口业务、贸易经济与代理服务；代理移动通讯销售、服务 业务；房屋租赁、场地租赁；再生资源回收；装卸服务；广告业务。

三、投资标的的基本情况

• 1、公司名称：郑州富美实业有限公司

• 2、企业类型：有限责任公司

• 3、注册资本：人民币10,000 万元

• 4、注册地址：郑州市航空港区新港大道与人民路交叉口智能终端手机产业园5 号

• 楼3 层

5、股东及其出资方式、出资金额：

5、股东及其出资方式、出资金额：
股东名称	出资方式	出资额（万元） 出资比例（%）
深圳市年富供应链有限公司	现金出资	5100	51
国美通讯设备股份有限公司	现金出资	4900	49
合 计		10000	100

• 6、经营范围：专业从事电子类产品的采购、销售、进出口业务、国际货物运输代

• 理、供应链管理及配套服务、电子产品的其它国内贸易、电子产品的仓储服务、普通 货运、互联网信息服务等。

  • 7、营业期限：自公司注册成立之日起十年。

  • 以上信息均以工商行政管理机关核准登记为准。

四、合作协议的主要内容

年富供应链与国美通讯签订《合作协议》。合同主要条款如下：

• 1、各方出资金额、出资方式及其占股比例：

年富供应链以现金形式认缴公司出资人民币伍仟壹佰万元整（¥5,100 万元），占公 司注册资本比例为51%；

国美通讯以现金形式认缴公司出资人民币肆仟玖佰万元整（¥4,900 万元），占公司 注册资本比例为49%；

• 2、出资时间：双方应自合资公司注册成立后一年内完成实缴出资本金，且双方出

• 资本金应同时到位；

  • 3、权利与义务：双方按所认缴的合资公司的出资额对合资公司的债务承担责任、

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分担合资公司的风险及亏损，并按照其认缴的出资额分享合资公司利润；

• 4、董事会：合资公司设董事会，成员5 名，年富供应链推荐3 名董事，国美通讯

• 推荐2 名董事；董事长由年富供应链推荐，副董事长由国美通讯推荐；

  • 5、经营团队：年富供应链推荐总经理，国美通讯推荐副总经理及财务总监。

五、本资投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

成立合资公司，有利于发挥国美通讯与年富供应链各自领域的竞争优势，整合优 化资本、管理、供应链等资源，提高合资公司在供应链领域的市场竞争力，实现双方 优势互补、互惠共赢；同时，通过分享合资公司业务发展的利润，提升公司盈利能力， 有利于提高公司的品牌影响力，符合公司发展战略要求。

2、存在的风险

由于市场和法规政策等的原因，本次对外投资产生的效益将视合资公司的经营状 况和盈利情况而定，在一定程度上存在投资效益达不到预期的风险；合资公司成立后， 可能在经营管理、业务开展等方面存在风险。年富供应链将与国美通讯密切关注政策 和市场动向，保持敏锐的市场观察力和反应力，根据市场环境的变化及时调整经营战 略，规避政策变化可能带来的风险。同时加强专业人才的引进和培养，严格内部控制 管理，通过专业化的运作和管理等方式降低风险，促进合资公司健康稳定发展，从而 保障全体股东的利益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

• 1、宁波东力股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；

2、《合作协议》。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会 二0一八年三月十九日

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