Ningbo Donly Co.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Sep 11, 2017

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2017-038

宁波东力股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 实施进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买深圳市年 富供应链有限公司（以下简称“年富供应链”）100%股权并募集配套资金暨关联交易 事项已获得中国证监会的核准（证监许可【2017】1170 号），具体内容详见公司于 2017 年 7 月 15 日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的公司《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中 国证监会正式批复的公告》（公告编号：2017-027）。

公司收到中国证监会核准文件后，按照文件的有关要求和股东大会的授权，积极 办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜。截至本公告日，相关工作的 进展情况如下：

一、公司已于 2017 年 7 月 17 日完成交易标的年富供应链 100%股权的过户及相 关工商变更登记手续，具体内容详见公司于 2017 年 7 月 18 日在指定媒体披露的公 司《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户完成情况 的公告》（公告编号：2017-029）。

二、公司向交易对方富裕仓储（深圳）有限公司发行 128,541,423 股股份、向九江 易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）发行 25,204,200 股股份、向深圳市创新 投资集团有限公司发行 17,655,542 股股份、向宋济隆发行 12,602,100 股股份、向母刚 发行 7,561,260 股股份、向刘志新发行 6,3014,050 股股份、向苏州亚商创业投资中心（有 限合伙）发行 4,410,735 股股份、向上海亚商华谊投资中心（有限合伙）发行 3,780,630 股股份、向上海映雪昼锦投资合伙企业（有限合伙）发行 3,150,525 股股份、向上海亚 商投资顾问有限公司发行 1,260,210 股股份、向广西红土铁投创业投资有限公司发行 1,247,607 股股份，上述新增股份已于 2017 年 8 月 11 日在中国证券登记结算有限责

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任公司深圳分公司办理了新增股份登记手续，并于 2017 年 8 月 22 日在深圳证券交 易所上市，具体内容详见公司于 2017 年 8 月 18 日在指定媒体披露的公司《发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公报告 书》。

三、公司向宋济隆、母刚发行 42,007,000 股新股募集本次发行股份购买资产的配 套资金，资金足额到帐，会计师事务所出具验资报告，上述新增股份向中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司的登记手续正在办理中。

四、截止本公告日，公司尚需向深圳证券交易所申请本次非公开发行 42,007,000 股新股的登记及上市；向工商行政管理部门办理本次新增注册资本及公司章程的工商 变更登记手续等事宜。

公司将继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的实施， 并及时履行相关信息披露义务。

特此公告！

宁波东力股份有限公司董事会 二0一七年九月十一日

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