Ningbo Donly Co.,LTD — Capital/Financing Update 2007

Jul 31, 2007

宁波东力传动设备股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议

宁波东力传动设备股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十三次会 议于2007年7月1日在公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事7名, 董事蒋文军、徐金梧因出差在外, 授权董事王仁康代行表决权, 符合《公司法》及公 司章程的相关规定。会议由董事长宋济隆主持, 经出席会议董事审议, 一致通过如 下决议:

一、审议通过《关于调整首次公开发行股份的议案》

通过对现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等进行充分考虑, 根 据股东大会的授权,决定调整首次公开发行普通股股数为3000万股,占发行后总股 本的 25%。

表决结果: 赞成9票, 反对0票, 弃权0票。

本次公开发行股票并上市事宜尚须报中国证券监督管理委员会核准后方可实 施。

(本页以下无正文)

(本页无正文,为《宁波东力传动设备股份有限公司第一届董事会第十三次会 议决议》之签署页)

与会董事签字:

成學 $13 - 6$ $38$ $\leqslant 2$

JEE [ 子 13)

萍丽萍 $727 - 78$ 徐宝枝(孙秀灿) 最好 原生 $(31 - \hat{76}w)$