Ningbo Donly Co.,LTD — Board/Management Information 2021

Sep 29, 2021

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2021-031

宁波东力股份有限公司

关于第六届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2021 年9月24日以书面及微信方式发出通知，会议于2021年9月29日上午以现场加通讯 方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9名。公司监事、高管列席了 会议，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关 法律法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：

一、审议通过《关于子公司对参股公司减资暨关联交易的议案》；

表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票，回避1 票。

关联董事郑才刚先生回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见及同意 的独立意见。

《关于子公司对参股公司减资暨关联交易的公告》、《公司独立董事关于 公司第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于 公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见2021 年9 月30 日的《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二 0 二一年九月二十九日