Ningbo Donly Co.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2021-013

宁波东力股份有限公司

关于第六届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司第六届董事会第二次会议的书面通知于2021年4月 13日以电子邮件、专人送达及微信方式发出，会议于2021年4月23日下午14：00 在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决 董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议决议合法有效。会议由宋济隆先生主持，经充分讨论，形成 以下决议：

一、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司2020年年度报告“第四节 经营情况讨论和分析”。

公司独立董事徐金梧先生、章勇敏先生、陈一红女士向董事会提交了《独立 董事2020年度述职报告》，徐金梧先生、章勇敏先生、陈一红女士将在公司2020 年度股东大会上述职。

《独立董事2020年度述职报告》详见2021年4月27日巨潮资讯网。

三、审议通过《2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2020 年度利润分配预案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020 年度归属上市 公司股东的净利润为1,460,523,838.24 元，母公司实现的净利润为 1,388,947,813.27 元，截止2020 年12 月31 日，母公司实际可供分配利润为

-1,272,791,357.43 元。

考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的长远利益，2020年度拟不分配 利润，不实施资本公积转增股本。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事、监事会对本利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容

详见2021年4月27日巨潮资讯网。

五、审议通过《2020 年度内部控制评价报告及自查表》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事、监事会分别发表了意见，意见内容及《2020年度内部控制评

价报告及自查表》详见2021年4月27日巨潮资讯网。

六、审议通过《2020年年度报告全文》及其摘要

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《2020年年度报告摘要》详见2021年4月27日的《证券时报》、《上海证券

报》和巨潮资讯网。

• 《2020年年度报告全文》详见2021年4月27日的巨潮资讯网。

七、审议通过《关于公司聘请2021 年度审计机构的议案》

拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见2021年4月27日的《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网。

八、审议通过《关于公司及控股子公司2021 年度综合授信额度的议案》 根据2021年度公司生产经营需要，公司及子公司计划向银行等金融机构申请

综合授信额度共计15亿元，授信期限自2020年年度股东大会审议批准之日起至 2021年年度股东大会召开之日，在该期间内，授信额度可循环使用。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于2021 年度公司为子公司提供融资担保的议案》

公司拟为子公司宁波东力传动设备有限公司提供不超过人民币4亿元金融机 构授信额度内贷款的连带责任担保；公司拟为子公司宁波欧尼克科技有限公司提 供不超过人民币6000万元金融机构授信额度内贷款的连带责任担保。担保额度的

期限自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日，担 保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

• 公司独立董事发表了同意的独立意见。

• 《关于2021年度公司为子公司提供融资担保的公告》详见2021年4月27日的

• 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

  • 十、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易的议案》

  • 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  • 公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

  • 《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》详见2021年4月27日的《证

• 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

  • 十一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

• 《关于计提资产减值准备的公告》详见2021年4月27日的《证券时报》、《上

• 海证券报》和巨潮资讯网。

  • 十二、审议通过《关于制定未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议

案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

• 公司独立董事发表了同意的独立意见。

• 《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》详见2021年4月27日的《证

• 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

  • 十三、审议通过《董事会关于2020年带有强调事项段的无保留意见审计报

告涉及事项专项说明的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

• 公司独立董事发表了同意的独立意见。

• 《董事会关于2020年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的

• 专项说明》详见2021年4月27日的巨潮资讯网。

  • 十四、审议通过《〈2021年第一季度报告全文〉及其正文》；

  • 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

• 《2021年第一季度报告正文》详见2021年4月27日的《证券时报》、《上海

• 证券报》和巨潮资讯网。

  • 《2021年第一季度报告全文》详见2021年4月27日的巨潮资讯网。

十五、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》。

拟定于2021年5月17日以现场表决和网络投票相结合的方式在公司会议室召 开2020年度股东大会。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

• 《关于召开2020年度股东大会的通知公告》详见2021年4月27日的《证券时

• 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

• 《独立董事事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事

• 项的独立意见》详见2021年4月27日的巨潮资讯网。

上述第二、三、四、六、七、八、九、十二项议案以及《2020年度监事会 工作报告》需提交2020年度股东大会审议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二 0 二一年四月二十三日