Ningbo Donly Co.,LTD — Board/Management Information 2020

Dec 22, 2020

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2020-056

宁波东力股份有限公司

关于第五届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“宁波东力”或“公司”）第五届董事会 第十九次会议于2020年12月15日以电子邮件及书面送达方式发出通知，会议于 2020年12月22日上午以现场加通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会 议董事9人，公司监事、高管列席了会议，本次会议的召开程序符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主 持，经充分讨论，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期于2021年1月10日届满，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，公司对董事会进行换届选举。公司董事会提名委员会提名 宋济隆、郑才刚、宋和涛、罗岳芳、丁碧春、徐俊杰六人为公司第六届董事会非 独立董事候选人（简历附后），董事候选人尚需提交股东大会审议，选举将采用 累积投票制度。上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为第六届董事会非独 立董事，任期三年。

公司第六届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在 新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和 《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司独立董事对此议案发表了明确的同意意见。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

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鉴于公司第六届董事会任期于2021年1月10日届满，根据《公司法》、《公 司章程》有关规定，公司对董事会进行换届选举。公司董事会提名委员会提名楼 百均、章勇敏、蒲一苇三人为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。 按规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东 大会审议，选举将采用累积投票制度。上述董事候选人经公司股东大会选举后当 选为第六届董事会董事，任期三年。

公司第六届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在 新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和 《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司独立董事对此议案发表了明确的同意意见。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

拟定于2021 年1 月8 日（星期五）在公司会议室以现场会议和网络投票相 结合的方式召开2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会 二 0 二 0 年十二月二十二日

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附：

第六届董事会非独立董事候选人简历

宋济隆先生 ：1963年8月出生，硕士，高级经济师。2006年1月至今任本公司 董事长。兼任东力控股集团有限公司、宁波东力重型机床有限公司、宁波东力新 能源装备有限公司、宁波东力置业有限公司、宁波东力物资有限公司、宁波高新 区东力工程技术有限公司执行董事；宁波江北佳和小额贷款股份有限公司董事 长。

宋济隆先生为本公司实际控制人，直接持有本公司股份6,836.4628万股，通 过东力控股集团有限公司间接持有本公司股份5,540万股，与董事宋和涛先生是 父子关系。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会 采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员；2020年7月14日收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事 先告知书》，对宋济隆给予警告，并处以3万元罚款；最近三年内未受到证券交 易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台或最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。不存在 法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

郑才刚先生 ：1963年4月出生，硕士，教授级高级工程师。曾任中冶赛迪工 程技术股份有限公司副总经理，宁波东力传动设备有限公司总经理；现任宁波东 力传动设备有限公司执行董事；兼任四川中德东力工程技术有限公司、南京东力 齿轮箱有限公司执行董事；2013年8月起任本公司副总经理，2014年3月起任本公 司董事。

郑才刚先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人之间无关联关系，未持有公司股份，不属于《公司法》第一百四十六条规定 的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行 政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公 司在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台或最高人民法院网

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查询，不属于失信被执行人。不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提 名担任上市公司董事的情形。

宋和涛先生： 1989年8月出生，大学学历。曾任宁波东力股份有限公司董事 长助理,宁波东力传动设备有限公司总经理；兼任四川中德东力工程技术有限公 司董事；2017年10月起任本公司董事，2018年1月起任公司总经理。

宋和涛先生为东力控股集团有限公司股东，通过东力控股集团有限公司间接 持有本公司股份4,155万股，与公司董事宋济隆先生为父子关系，不属于《公司 法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施； 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； 2020年7月14日收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》，对宋和涛 给予警告，并处以3万元罚款；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次 以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查。经公司在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台或最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。不存在法律、法规和规范性文 件所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

罗岳芳先生 ：1965年4月出生，高级经济师。现任宁波欧尼克科技有限公司 董事长，兼任宁波德斯瑞投资有限公司执行董事；2006年1月起任本公司董事。

罗岳芳先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人之间无关联关系，其通过宁波德斯瑞投资有限公司间接持有本公司股份，不 属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场 禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员；2020年7月14日收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》， 对罗岳芳给予警告，并处以3万元罚款；最近三年内未受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查。经公司在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台或最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。不存在法律、法规和 规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

丁碧春女士： 1980年7月出生，大学学历，曾任宁波东力传动设备有限公司 销售部部长、总经理助理，现任宁波东力传动设备有限公司副总经理；2019年9

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月起任本公司董事。

丁碧春女士与公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之 间无关联关系；未持有公司股份，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形 之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚； 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台或最高人民法院网查询，不属 于失信被执行人。不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市 公司董事的情形。

徐俊杰先生： 1983年9月出生，大学学历，曾任华虹-NEC电子制造有限公司 资深工程师；华虹宏力半导体制造有限公司主管工程师；中芯国际集成电路制造 （上海）有限公司资深主管；宁波东力传动设备有限公司总经理助理；现任宁波 东力传动设备有限公司副总经理；2019年9月起任本公司董事。

徐俊杰先生与公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之 间无关联关系；未持有公司股份，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形 之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚； 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台或最高人民法院网查询，不属 于失信被执行人。不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市 公司董事的情形。

第六届董事会独立董事候选人简历

楼百均先生： 1963年9月出生，硕士，注册会计师、硕士生导师。曾任江西 财经大学理财系副教授等职务。现任浙江万里学院教授，兼任海天国际控股有限 公司、宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司、维科技术股份有限公司独立董事。

楼百均先生与公司董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际

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控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，已取得独立董事任职资格证书， 不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情 形。

章勇敏先生： 1967 年10 月出生，博士、教授、博士生导师，浙江省特聘专 家、“钱江学者”特聘教授；曾任纽约州立大学研究基金会研究科学家、美国摩 根大通首席研究员、美国富国银行风险管理顾问、西交利物浦大学博士生导师、 宁波诺丁汉大学金融学首席教授兼国际金融研究中心主任；现任宁波大学商学院 金融学教授、一带一路研究院副院长；兼任广博集团股份有限公司独立董事。

章勇敏先生与公司董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，已取得独立董事任职资格证书， 不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情 形。

蒲一苇女士： 1970年4月出生，博士，教授、硕士生导师，先后在加拿大多 伦多大学法学院、华东政法大学、北京大学法学院等国内外高等院校做访问学者， 曾任宁波银行股份有限公司监事。现任宁波大学法学院教授，兼任宁波大学法学 院诉讼法研究中心主任、中国社科院法研所兼职博导、中国法学会民事诉讼法研 究会常务理事、浙江省诉讼法学会常务理事、宁波大学资产经营公司监事、宁波 高发汽车控制系统股份有限公司、宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事。

蒲一苇女士与公司董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，已取得独立董事任职资格证书， 不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情 形。

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