Ningbo Donly Co.,LTD — Board/Management Information 2020

Jun 5, 2020

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2020-036

宁波东力股份有限公司

关于第五届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“宁波东力”或“公司”）第五届董事会 第十六次会议于2019年6月2日以电子邮件及书面送达方式发出通知，会议于2019 年6月5日下午以现场加通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9 人，公司监事、高管列席了会议，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券 法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主持，经 充分讨论，形成以下决议：

一、审议通过《关于同意控股股东及一致行动人免于发出要约收购的议案》

根据生效的刑事裁判，对九江易维长和信息管理咨询合伙企业名下的宁波东 力股票25,204,200股，母刚代持及非法获得宁波东力股票13,427,970股，深圳富 裕控股有限公司（以下简称“富裕控股”）名下的宁波东力股票128,541,423股， 合计167,173,593股公司股票定向扣划至公司回购专用证券账户并注销，截止披 露日，其中97,632,170股公司股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司注销完成，详见2020年6月2日披露的《关于公司控股股东及一致行动人权益变 动的提示性公告》（公告号：2020-034）。尚未追缴的富裕控股名下的宁波东力 股票69,541,423股，司法机关将继续追缴并注销。全部完成后，控股股东及一致 行动人持股比例由32.48%被增加至42.68%。上述权益变动属司法执法所致，公司 控股股东及一致行动人的持股数量未发生变化，持股比例因公司总股本减少被增 加，公司董事会同意控股股东及一致行动人免于发出要约收购。

公司独立董事发表同意的事前认可意见及独立意见。

关联董事宋济隆、宋和涛回避表决。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

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本议案需提交2019年度股东大会审议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二 0 二 0 年六月五日

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