Ningbo Donly Co.,LTD — Board/Management Information 2020

May 18, 2020

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2020-025

宁波东力股份有限公司

关于第五届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2020年5月15日以电子邮件及书面送达方式发出通知，会议于2019年5月18日下午 以现场加通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事、 高管列席了会议，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章 程》等有关法律法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨论，形成 以下决议：

一、审议通过《关于设立专户的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于注销公司相关股份暨减资的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《独立董事关于第五届董事会第十四次会议的独立意见》详见2020年5月19 日的巨潮资讯网。

《关于拟注销公司相关股份暨减资的公告》详见2020年5月19日的《证券时 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理股份注销暨减资相 关事宜的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的议案》

拟定于2020年6月3日以现场表决和网络投票相结合的方式在公司会议室召 开2020年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

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《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见2020年5月19日的《证

券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

上述第二、三项议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。 特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二 0 二 0 年五月十八日

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