Ningbo Donly Co.,LTD — Board/Management Information 2018

Aug 28, 2018

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-044

宁波东力股份有限公司

关于董事、高管免职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳市年富供应链有限公 司法定代表人兼公司副董事长李文国，年富供应链总裁兼公司董事、副总经理杨战 武因涉嫌合同诈骗罪、违规披露和不披露重要信息罪被宁波市人民检察院批准逮捕。

鉴于上述事项，李文国、杨战武不能正常履职,为健全法人治理结构，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关规定，公司于2018年8月28日召 开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司董事免职的议案》和《关 于公司高管免职的议案》，自第五届董事会第五次会议审议通过之日起，杨战武不 再担任公司副总经理职务，李文国、杨战武董事职务的免除尚需2018年第二次临时 股东大会审议批准,免去李文国、杨战武董事职务不会导致公司董事会成员人数低于 法定人数，不影响公司董事会的正常运作。

公司独立董事发表意见如下：

1、鉴于李文国、杨战武被逮捕，无法正常履岗位职责，为健全法人治理结构， 保障公司正常运作，同意免去李文国、杨战武董事职务；同意免去杨战武副总经理 职务；同意提请股东大会审议关于公司董事免职的议案。

2、公司免去李文国、杨战武董事职务和提请股东大会免去李文国、杨战武董事 职务的依据及程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及公司《章程》等规定。

特此公告。

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