Ningbo Donly Co.,LTD — Board/Management Information 2018

Aug 28, 2018

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-041

宁波东力股份有限公司

关于第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2018 年8月28日上午在公司一楼会议室以现场加通讯表决方式召开。除董事李文国、杨战 武因涉嫌合同诈骗罪、违规披露和不披露重要信息罪被批捕未出席会议外，其他董 事亲自出席了会议，实际参加会议董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议 决议合法有效。会议由宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

公司发现深圳市年富供应链有限公司（以下简称“年富供应链”）法定代表人 李文国等人涉嫌合同诈骗、财务造假行为，及时向公安机关报案，通过司法途径， 最大限度追回损失，维护公司及股东权益,公安机关对李文国控制下的资产进行司法 冻结。

由于年富供应链历年经营亏损，财务造假，巨额关联交易，虚增利润，虚增资 产，为客观地反映公司截止2018年6月30日的资产状况和财务状况，按照深圳证券交 易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《企业会计准则》等相关规定，结合 企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，公司对2018年6月30日的各类资产 进行清查，对合并报表范围内的商誉、应收账款、其他应收款进行了分析和评估， 对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,合计3,089,349,086.52元。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交公司2018 年第二次临时股东大会审议。

《关于计提资产减值准备的公告》详见2018年8月29日的《证券时报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网。

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独立董事《关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见2018年8月

29日的巨潮资讯网。

二、审议通过《关于公司董事免职的议案》；

公司董事会提请股东大会免去李文国、杨战武董事职务。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交公司2018 年第二次临时股东大会审议。

独立董事《关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见2018年8月

29日的巨潮资讯网。

三、审议通过《关于公司高管免职的议案》

公司董事会决定免去杨战武副总经理职务。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《2018年半年度报告全文》及其摘要；

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

《2018年半年度报告摘要》详见2018年8月29日的《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网。

《2018年半年度报告全文》详见2018年8月29日的巨潮资讯网。

五、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》 。

拟定于2018年9月13日（星期四）在公司会议室以现场会议和网络投票相结合的

方式召开 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》详见2018年8月29日的《证

券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二O一八年八月二十八日

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