Ningbo Donly Co.,LTD — Board/Management Information 2018

Jan 11, 2018

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-002

宁波东力股份有限公司

关于第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会选举 产生了公司第五届董事会成员，提名董事候选人全部当选，公司第五届董事会第一 次会议于2018年1月11日下午在公司一楼会议室以现场表决方式召开。应参加表决董 事11名，实际参加会议董事11名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。会议由宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

选举宋济隆先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致，自2018

年1 月11 日起至2021 年1 月10 日止，简历附后。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；

选举李文国先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会一致，自2018

年1 月11 日起至2021 年1 月10 日止，简历附后。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》；

根据《公司章程》和《董事会专门委员会议事规则》的规定，公司第五届董事 会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，四个专门委员 会的主任委员和具体委员名单如下：

委员会	主任委员	委员名单
战略委员会	宋济隆	宋济隆、李文国、徐金梧、宋和涛、杨战武

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

提名委员会	梅志成	梅志成、章勇敏、郑才刚
薪酬与考核委员会	章勇敏	章勇敏、陈一红、刘斌
审计委员会	陈一红	陈一红、梅志成、罗岳芳

上述四个专门委员会委员任期与本届董事会一致，自2018 年1 月11 日起至2021

年1 月10 日止。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，聘任宋和涛先生为公司总经理，任期与本届董事会一致，

自2018 年1 月11 日起至2021 年1 月10 日止，简历附后。

公司独立董事对此议案发表了明确的同意意见。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》详见2018年1月12日的巨潮

• 资讯网。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

经公司总经理提名，聘任杨战武先生、郑才刚先生、陈晓忠先生为公司副总经

理，聘任刘秋平先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致，自2018 年1 月11 日起至2021 年1 月10 日止，简历附后。

公司独立董事对此议案发表了明确的同意意见。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》详见2018年1月12日的巨潮

资讯网。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，聘任陈晓忠先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一

• 致，自2018 年1 月11 日起至2021 年1 月10 日止，简历附后。

• 陈晓忠先生联系方式如下：

• 联系地址：浙江省宁波市江北区银海路1 号；

• 电话：0574-88398877；

• 传真：0574-87587999；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

电子信箱：dm@donly.com.cn。

公司独立董事对此议案发表了明确的同意意见。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》详见2018年1月12日的巨潮

资讯网。

七、审议通过《关于聘任公司审计部门负责人的议案》。

聘任张训才先生为公司审计部门负责人，任期与本届董事会一致，自2018 年1

月11 日起至2021 年1 月10 日止，简历附后。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任曹美萍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届

董事会一致，自2018 年1 月11 日起至2021 年1 月10 日止，简历附后。

曹美萍女士联系方式如下：

联系地址：浙江省宁波市江北区银海路1 号；

电话：0574-88398877； 传真：0574-87587999； 电子信箱：jessica_cao@126.com。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二O一八年一月十一日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附：相关人员简历

宋济隆先生： 1963年8月出生，硕士，高级经济师。2006年1月至今任本公司董 事长。兼任东力控股集团有限公司、宁波东力重型机床有限公司执行董事；宁波江 北佳和小额贷款股份有限公司、宁波东力太平洋置业有限公司董事长。

宋济隆先生为本公司实际控制人，直接持有本公司股份6,836.4628万股(其中 509.1万股通过中融基金－海通证券持有），通过东力控股集团有限公司间接持有本 公司股份5,540万股，与董事宋和涛先生是父子关系，未受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

李文国先生： 1972年10月出生，EMBA。任深圳市年富供应链有限公司董事长； 升达（香港）有限公司、深圳市联富供应链管理有限公司、联富国际发展有限公司 董事；兼任深圳富裕控股有限公司、深圳市年富实业有限公司董事长；九江嘉柏实 业有限公司执行董事；2017年10月起任本公司副董事长。

李文国先生为深圳富裕控股有限公司（原名：富裕仓储（深圳）有限公司）实 际控制人，通过深圳富裕控股有限公司间接持有本公司股份12,854.1423万股，未受 到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

宋和涛先生： 1989年8月出生，本科。曾任宁波东力股份有限公司董事长助理、 副总经理,宁波东力传动设备有限公司总经理；兼任深圳市年富供应链有限公司、四 川中德东力工程技术有限公司董事；2017年10月起任本公司董事。

宋和涛先生为东力控股集团有限公司股东，通过东力控股集团有限公司间接持 有本公司股份4,155万股，与公司董事宋济隆先生为父子关系，未受到过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

杨战武先生： 1974年4月出生，工业工程硕士，EMBA。曾任富士康科技集团MBU 供应链负责人；中兴通讯股份有限公司供应链总监；保利协鑫能源控股有限公司供 应链管理副总经理；现任深圳市年富供应链有限公司总裁；兼任郑州市年富供应链 管理有限公司、贵州年富供应链管理有限公司执行董事；2017年10月起任本公司董 事、副总经理。

杨战武先生为九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人， 通过九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份504.084 万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

执行人。

郑才刚先生 ：1963年4月出生，硕士，教授级高级工程师。曾任中冶赛迪工程技 术股份有限公司副总经理；现任宁波东力传动设备有限公司执行董事、总经理；兼 任四川中德东力工程技术有限公司执行董事；2013年8月起任本公司副总经理，2014 年3月起任本公司董事。

郑才刚先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

陈晓忠先生： 1975 年2 月出生，硕士、高级经济师。2006 年1 月至今任本公司 董事会秘书，2009 年1 月起任本公司副总经理，兼任深圳市年富供应链有限公司、 深圳华力兴新材料股份有限公司、宁波欧尼克科技有限公司董事，宁波江北佳和小 额贷款股份有限公司监事。

陈晓忠先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

刘秋平先生： 1982年7月出生，硕士，会计师。曾任国邦医药化工集团有限公司 财务总监助理、永盛集团有限公司副总经理、宁波宁兴贸易集团有限公司财务审计 部总经理。兼任深圳市年富供应链有限公司董事，2017年10月起任公司财务总监。

刘秋平先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

张训才先生： 1972年10月出生，本科，注册会计师。曾任宁波科信会计师事务 所审计部项目经理；双林集团股份有限公司内控审计部长；2016年1月起任公司审计 部门负责人。

张训才先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

曹美萍女士： 1980 年8 月出生，大专。曾任宁波豪雅进出口有限公司业务五部 经理、东力控股集团有限公司行政主管，2012 年6 月起任公司证券事务代表。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

曹美萍女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==