Ningbo Donly Co.,LTD — Board/Management Information 2017

Dec 26, 2017

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2017-067

宁波东力股份有限公司

关于第四届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2017 年12 月26 日上午在公司三楼会议室召开。公司三名监事均出席了会议， 会议由监事会主席俞跃广先生主持，经与会监事讨论，审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》

公司第四届监事会任期届满，根据法律规定及《公司章程》，公司监事会需 换届选举。公司第四届监事会提名俞跃广先生、张爱民为第五届监事候选人（监 事候选人简历见附件），与由公司工会委员会选举的职工代表监事王聪先生共同 组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会拟聘监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理 人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公 司监事总数的二分之一。

本次会议通过的监事候选人将提请公司2018年第一次临时股东大会审议，并 采取累积投票制进行选举。上述监事候选人经公司股东大会选举后当选为第五届 监事会监事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2018 年度购买银行低风险理财产品的议案》

公司拟购买银行低风险理财产品，额度为25亿元人民币。在此额度内，资金 可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内的理财产品。购买期 限自2018年第一次临时股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会召开之 日。该议案符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意 公司使用不超过25亿元资金购买一年以内银行低风险理财产品。

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该议案尚需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

• 《关于2018 年度购买银行低风险理财产品的公告》详见2017 年12 月27

• 日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  • 三、审议通过《关于2018 年度开展外汇衍生品交易的议案》

  • 公司预测2018 年外汇衍生品交易合约量不超过人民币75 亿元（或等额货

• 币）。交易期限自2018 年第一次临时股东大会审议批准之日起至2018 年年度股 东大会召开之日。如超过75 亿元，则须依据《外汇衍生品交易业务管理制度》， 上报公司股东大会审批同意后方可进行操作。该议案符合公司利益，不存在损害 公司及中小股东利益的情形。监事会同意关于2018 年度外汇衍生品交易预测的 议案。

  • 该议案尚需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。

  • 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  • 《关于2018 年度外汇衍生品交易预测的公告》详见2017 年12 月27 日的《上

• 海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  • 特此公告。

宁波东力股份有限公司监事会

二0一七年十二月二十六日

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附:

第五届监事会监事候选人简历

俞跃广先生： 1964 年3 月出生，大专学历，经济师。曾任本公司制造部高 级经理，现任宁波东力传动设备有限公司重载事业部总经理，2012 年1 月至今 任公司监事。

俞跃广先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人之间无关联关系，其通过宁波德斯瑞投资有限公司间接持有本公司股份， 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行 人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司监事的情 形。

张爱民先生： 1970 年12 月出生，本科，曾任冀东水泥吉林有限责任公司法 律事务室主任及资信调查室主任；深圳市怡亚通供应链股份有限公司风控中心副 总监；现任深圳市年富供应链有限公司风控总监。

张爱民先生为九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人， 通过九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 4,032,672 股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上 市公司监事的情形。

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