Ningbo Donly Co.,LTD — Board/Management Information 2017

Dec 26, 2017

宁波东力股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

一、独立董事关于公司董事会换届选举非独立董事的独立意见

宁波东力股份有限公司第四届董事会第二十五次会议审议了《关于公司董事 会换届选举非独立董事的议案》，公司董事会已向我们提交了有关资料，我们在 审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《公 司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定， 基于我们的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

经审查公司董事会提供的董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职情况等有关资料，未发现董事候选人有《公司法》第一百四十七条规定 的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，宋济隆、 李文国、宋和涛、杨战武、郑才刚、罗岳芳、刘斌作为公司董事的任职资格不违 背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会对上述人员的审议、 表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意宋济隆、李文国、宋和 涛、杨战武、郑才刚、罗岳芳、刘斌作为公司第五届董事会董事候选人，提请公 司股东大会审议。

二、独立董事关于公司董事会换届选举独立董事的独立意见

经审查公司董事会提供的独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职情况等有关资料，未发现独立董事候选人有《公司法》第一百四 十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情 形，徐金梧、梅志成、章勇敏、陈一红作为公司独立董事的任职资格不违背相关 法律、法规和《公司章程》的禁止性规定，独立董事候选人均具备独立董事任职 资格证书，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职 责要求。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。同意徐金梧、梅志成、章勇敏、陈一红作为公司第五届董事会独立 董事候选人，提请公司股东大会审议。

三、关于2018 年度购买银行低风险理财产品的独立意见

公司全资子公司深圳年富供应链有限公司日常经营收付的资金量大，且经营

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情况良好，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险型银行理财产品，有 利于在控制风险前提下提高运营资金的使用效率，降低公司财务成本，提高效益， 不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东的利益。因此，同意公司2018 年度购买不超过25 亿元人民币银行 低风险理财产品。此议案尚需经股东大会审议。

四、关于2018 年度外汇衍生品交易预测的独立意见

公司全资子公司深圳年富供应链有限公司为外贸综合服务企业，日常经营过 程中涉及大量的外币业务。在全球经济急剧变化的环境中，公司进行合理有效的 风险管理才能确保实际业务的稳健发展。公司建立了《外汇衍生品交易业务管理 制度》，能够有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。本议案审议程序 合法有效，同意公司2018 年全年开展外汇衍生品交易合约量不超过75 亿元（或 等额货币）。该事项已经公司董事会审议通过，需提交公司股东大会审议批准。

独立董事签名：

徐金梧 刘舟宏

陈 农 陈一红

二0 一七年十二月二十六日

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