Ningbo Donly Co.,LTD — Board/Management Information 2017

Sep 25, 2017

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2017-044

宁波东力股份有限公司

关于第四届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2017 年9 月25 日上午在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席俞跃广先生主持。

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 一、审议通过《关于变更公司监事的议案》

公司监事会近日收到非职工代表监事李长荣女士的书面辞职报告，李长荣女士因 个人原因请求辞去其担任的公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞任后不在公司 担任其他职务。李长荣女士在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人 数，因此李长荣女士辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效, 在此期间，李长荣女士将继续履行其监事职责。

由于李长荣女士离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常运 转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟变更监事,提名张爱民先生 为第四届监事会监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 如本议案经股东大会审议通过，公司最近 二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分 之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此决议。

宁波东力股份有限公司监事会

二 0 一七年九月二十五日

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附：《监事候选人简历》

张爱民先生： 1970年12月出生，本科，曾任冀东水泥吉林有限责任公司法律事务 室主任及资信调查室主任；深圳市怡亚通供应链股份有限公司风控中心副总监；现任 深圳市年富供应链有限公司风控总监。

张爱民先生为九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人，通 过九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份4,032,672 股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行 人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。

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