Ningbo Donly Co.,LTD — Board/Management Information 2017

Sep 25, 2017

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2017-043

宁波东力股份有限公司

关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议 于2017年9月20日以电子邮件及书面送达方式发出通知，会议于2017年9月25日下 午以现场加通讯方式召开，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人，公司监 事、高管列席了会议，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公 司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨论， 形成以下决议：

一、审议通过《关于增选公司第四届董事会董事的议案》；

2017年9月22日，公司董事会收到许丽萍女士的辞职报告。许丽萍女士因个 人原因辞去所担任的公司董事职务。同时，公司董事会成员由7名调增至11名， 公司对董事会董事进行增选。经主要股东协商，公司董事会提名委员会提名李文 国、宋和涛、杨战武、刘斌四人为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附 后），董事的选举将采用累积投票制度，独立董事和非独立董事的表决应当分别 进行。上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为第四届董事会董事，任期自 公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司第四届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此议案发表了明确的同意意见。

该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

《独立董事关于相关事项的独立意见》详见2017年9月26日的巨潮资讯网。 表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

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二、审议通过《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司独立董事由3名拟调增至4 名，公司对董事会独立董事进行增选。经主要股东协商，公司董事会提名委员会 提名陈一红为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），按规定，独立董 事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。经公 司股东大会选举后当选为第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过 之日起至本届董事会届满。

公司独立董事对此议案发表了明确的同意意见。

该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

公司实施重大资产重组，拟增加经营范围：从事供应链管理及相关配套业务； 公司注册资本由445,625,000元变更为 699,347,282元；公司对《公司章程》中 相关内容进行了修改，详见新《公司章程》和《公司章程修正案》。

《公司章程》和《公司章程修正案》详见2017 年9 月26 日的《上海证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网。

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

四、 审议通过《关于修订<重大事项处置权限管理制度>的议案》；

《重大事项处置权限管理制度》详见2017年9月26日的《上海证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网。

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》；

拟定于2017 年10 月11 日下午14：30 以现场会议和网络投票相结合的方式 在本公司会议室召开2017 年第一次临时股东大会，审议《关于增选公司第四届 董事会董事的议案》、《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于

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变更公司监事的议案》、《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》和《关 于修订<重大事项处置权限管理制度>的议案》。

• 《关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》详见2017 年9 月26 日的

• 《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  • 表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二O一七年九月二十五日

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附：《第四届董事会增选董事候选人简历》

一、非独立董事候选人简历

李文国先生： 1972年10月出生，EMBA，任深圳市年富供应链有限公司董事长； 升达（香港）有限公司、深圳市联富供应链管理有限公司、联富国际发展有限公 司董事；兼任富裕仓储（深圳）有限公司、深圳年富实业有限公司董事长；九江 嘉柏实业有限公司执行董事。

李文国先生为富裕仓储（深圳）有限公司实际控制人，通过富裕仓储（深圳） 有限公司间接持有本公司股份128,541,423股，未受到过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性 文件所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

宋和涛先生： 1989年8月出生，本科，曾任宁波东力股份有限公司董事长助 理；现任宁波东力传动设备有限公司总经理；兼任四川中德东力工程技术有限公 司董事。

宋和涛先生为东力控股集团有限公司股东，通过东力控股集团有限公司间接 持有本公司股份41,550,000股，与公司董事宋济隆先生为父子关系，未受到过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在 法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

杨战武先生： 1974年4月出生，工业工程硕士，EMBA，曾任富士康科技集团 MBU供应链负责人；中兴通讯股份有限公司供应链总监；保利协鑫能源控股有限 公司供应链管理副总经理；现任深圳市年富供应链有限公司总裁；兼任郑州市年 富供应链管理有限公司、贵州年富供应链管理有限公司执行董事。

杨战武先生为九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人， 通过九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 5,040,840股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上 市公司董事的情形。

刘斌先生： 1966年6月出生，EMBA在读，会计师。曾任华润集团德信行（珠 海）天然食品有限公司财务经理；山西云中制药有限责任公司副总经理；珠海致

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能电子有限公司财务总监；现任深圳市年富供应链有限公司财务总监，兼任萍乡 市荟康医药科技有限公司执行董事。

刘斌先生为九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人， 通过九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 4,032,672股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上 市公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

陈一红女士: 1969年出生,本科学历,高级会计师,注册会计师,英国ACCA资深 会员, 财政部全国注册会计师行业领军人才。历任宁波审计师事务所国内审计一 部副主任、综合验资部负责人、所长助理、副所长、总经理；曾任宁波精达成型 装备股份有限公司独立董事；现任宁波瑞鸿会计师事务所执行合伙人。

陈一红女士与公司董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文 件所规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形。

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