Ningbo Donly Co.,LTD — Board/Management Information 2017

Sep 25, 2017

宁波东力股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

宁波东力股份有限公司第四届董事会第二十二次会议审议了《关于增选公司 第四届董事会董事的议案》和《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》， 公司董事会已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题 向公司有关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》和《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，基于我们的独立判断，现就上述事 项发表独立意见如下：

一、关于公司增选第四届董事会董事的独立意见

经审查公司董事会提供的董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职情况等有关资料，侯选人李文国、宋和涛、杨战武、刘斌均具备有关法 律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必 需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事 的情况，不是失信责任主体或失信惩戒对象，也未受到中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所的惩戒；上述董事均由股东单位推荐，提名程序合法有效， 没有损害股东的权益；本次董事选举的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董 事会议事规则》的有关规定。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，同意李 文国、宋和涛、杨战武、刘斌作为公司第四届董事会董事候选人，提请公司股东 大会审议。

二、关于公司增选第四届董事会独立董事的独立意见

经审查公司董事会提供的独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职情况等有关资料，未发现独立董事候选人有《公司法》第一百四 十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情 形，不是失信责任主体或失信惩戒对象，也未受到中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒；陈一红作为公司独立董事的任职资格不违背相关法

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律、法规和《公司章程》的禁止性规定，独立董事候选人均具备独立董事任职资 格证书，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责 要求。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。同意陈一红作为公司第四届董事会独立董事候选人，提请公司股东大会 审议。

独立董事签名：

徐金梧 刘舟宏 陈农

二0 一七年九月二十五日

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