Ningbo Donly Co.,LTD — Board/Management Information 2016

Apr 13, 2016

宁波东力股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项

的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规 定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对宁波东力股份有限公司第 四届董事会第十二次会议的《关于变更公司财务总监的议案》，发表以下独立意 见：

1、朱黎明先生因个人原因，申请辞去财务总监一职，并不再担任公司任何 职务，上述事项不会影响公司相关工作的正常进行。

2、经查阅刘文田先生的个人履历，被提名人具有担任公司高级管理人员的 任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担 任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。

3、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程 的有关规定，同意公司第四届董事会第十二次会议聘任刘文田先生为公司财务总 监。

独立董事签名：

徐金梧 刘舟宏 陈农

二0 一六年四月十三日

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