Ningbo Donly Co.,LTD — Board/Management Information 2016

Feb 3, 2016

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2016-007

宁波东力股份有限公司

关于第四届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2016年1 月25日以电子邮件及书面送达方式发出通知，会议于2016年2月3日下午以现场加通讯 方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高管列席了会议， 本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的 规定。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：

一、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》；

《关于对外投资设立子公司的的公告》详见2016 年2 月4 日的《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二0一六年二月三日

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