Ningbo Donly Co.,LTD — Board/Management Information 2015

Sep 11, 2015

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2015-043

宁波东力股份有限公司

关于第四届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2015年9 月4日以电子邮件及书面送达方式发出通知，会议于2015年9月11日下午以现场加通讯 方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高管列席了会议， 本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的 规定。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：

一、审议通过《关于收购欧尼克公司股权的议案》；

《关于收购欧尼克公司股权的公告》详见2015 年9 月12 日的《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网。

此议案尚需提交公司2015 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事《关于收购欧尼克公司股权的独立意见》详见2015年9月12日的巨潮 资讯网。

二、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》；

拟定于2015 年9 月28 日以现场表决和网络投票相结合的方式在公司会议室召开 2015 年第二次临时股东大会。

• 《关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知》详见2015 年9 月12 日的《证券

• 时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

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