Ningbo Donly Co.,LTD — Board/Management Information 2015

Jan 21, 2015

宁波东力股份有限公司

独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规 定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对宁波东力股份有限公司第 四届董事会第一次会议案发表以下独立意见：

1、经查阅宋济隆先生、郑才刚先生、罗岳芳先生、吴文忠先生、陈晓忠先 生、沈杰先生、朱黎明先生的个人履历，被提名人均具有担任公司高级管理人员 的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制 担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。

2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程 的有关规定，同意公司第四届董事会第一次会议聘任宋济隆先生为公司总经理； 陈晓忠先生为公司董事会秘书；郑才刚先生为公司常务副总经理，罗岳芳先生、 吴文忠先生、陈晓忠先生、沈杰先生为公司副总经理；朱黎明先生为公司财务总 监。

独立董事签名：

徐金梧 刘舟宏 陈农

二0 一五年一月二十一日

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