Ningbo Donly Co.,LTD — Board/Management Information 2014

Oct 29, 2014

宁波东力股份有限公司独立董事

关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规 定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，就第三届董事会第十九次会审 议的关于聘任公司财务总监的议案发表以下独立意见：

1、经查阅朱黎明先生的个人履历，被提名人具有担任公司高级管理人员的 任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担 任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。

2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程 的有关规定，同意公司第三届董事会第十九次会议聘任朱黎明先生为公司财务总 监。

独立董事：

祁和生 刘舟宏 陈 农

二0一四年十月二十九日

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