Ningbo Donly Co.,LTD — Board/Management Information 2014

Jan 3, 2014

证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2014-001

宁波东力传动设备股份有限公司

关于第三届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会 议于2013年12月24日以电子邮件及书面送达方式发出通知，会议于2014年1月3日上午 以现场加通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司监事、高 管列席了会议，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等 有关法律法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司经营范围及名称变更的议案》；

因公司经营需要，拟增加公司经营范围，具体变更如下：

原经营范围为：

许可经营项目：普通货运（在许可证件有效期限内经营）。

一般经营项目：减速电机、减速器、风电齿轮箱、电器机械及器材、通用设备的 制造、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、 零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技 术除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

拟修改为：

许可经营项目：普通货运（在许可证件有效期限内经营）。

一般经营项目：减速电机、减速器、风电齿轮箱、电机、电气机械及器材、运输 机器、通用设备的制造、加工、销售；项目投资；普通货物的仓储；技术咨询；机械 设备、五金产品批发、零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的 机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口 的商品及技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的 项目。）

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为了更好的适应发展需要，在品牌塑造、市场拓展等方面发挥更大的作用，拟对 公司名称进行变更，以推动公司未来发展，公司名称拟由“宁波东力传动设备股份有 限公司”变更为“宁波东力股份有限公司”，公司英文名称拟由“NINGBO DONLY TRANSMISSION EQUIPMENT CO.,LTD”变为“NINGBO DONLY CO.,LTD”。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于调整董事会成员人数的议案》

鉴于二位董事辞职，公司目前实际履职董事为7人，为优化治理结构，提高工作效 率，拟将董事会成员人数由9人调整为7人。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

修改《公司章程》中公司名称、经营范围、董事会成员人数的相应条款，具体内 容详见附件《章程修正案》。

公司《章程修正案》及《公司章程》详见2014 年1 月4 日的巨潮资讯网。 此议案尚需提交公司2014 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《关于设立子公司的议案》

公司与全资子公司宁波东力机械制造有限公司共同出资5000万元设立宁波东力齿 轮箱有限公司，其中公司出资3500万元，持有70%股权；宁波东力机械制造有限公司出 资1500万元，持有30%股权。

《关于设立子公司的公告》详见2014年1月4日的《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2014年1月20日上午10：00召开2014年第一次临时股东大会，审议上述 第一、第二、第三议案。

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《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见2014年1月4日的《证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

宁波东力传动设备股份有限公司董事会 二0一四年一月三日

附：《章程修正案》

宁波东力传动设备股份有限公司

章程修正案（2014 年1 月）

条款	原公司章程内容	修改后公司章程内容
第一条	为维护宁波东力传动设备股份有 限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）、股东和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）和其他有关规定， 制订本章程。	为维护宁波东力股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）、 股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）和其他有关规定，制订 本章程。
第四条	公司注册名称：宁波东力传动设 备股份有限公司 英文名称： NINGBO DONLY TRANSIMISSION EQUIPMENT CO.,LTD.	公司注册名称：宁波东力股份有 限公司 英文名称： NINGBO DONLY CO.,LTD.
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：	经依法登记，公司的经营范围：

	许可经营项目：道路普通货运（在许 可证件有效期限内经营）。一般经营 项目：减速电机、减速器、风电齿轮 箱、电器机械及器材、通用设备的制 造、加工、销售；经营本企业自产产 品及技术的出口业务和本企业所需的 机械设备、零配件、原辅材料及技术 的进口业务，但国家限定公司经营或 禁止进出口的商品及技术除外。（上 述经营范围不含国家法律法规规定禁 止、限制和许可经营的项目。）	许可经营项目：普通货运（在许可证 有效期限内经营）。一般经营项目： 减速电机、减速器、风电齿轮箱、电 机、电气机械及器材、运输机器、通 用设备的制造、加工、销售；项目投 资；普通货物的仓储；技术咨询；机 械设备、五金产品批发、零售；经营 本企业自产产品及技术的出口业务和 本企业所需的机械设备、零配件、原 辅材料及技术的进口业务，但国家限 定公司经营或禁止进出口的商品及技 术除外。（上述经营范围不含国家法 律法规规定禁止、限制和许可经营的 项目。）
第一百一 十四条	董事会由9名董事组成，其中3名为 独立董事。董事会设董事长1人。	董事会由7名董事组成，其中3名 为独立董事。董事会设董事长1人。

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