Ningbo Donly Co.,LTD — Board/Management Information 2012

Oct 26, 2012

宁波东力传动设备股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第七次会议相关事项的

独立意见

作为宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,根 据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公 司《章程》等的有关规定，我们按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红相关事项的通知》的要求，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判 断的立场，对公司第三届董事会第七次会议审议的《章程修正案》和《未来三年 （2012年-2014年）股东回报规划》事项，发表独立意见如下：

公司对《章程》中利润分配政策的修正和《未来三年（2012年-2014年）股 东回报规划》的制定，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，兼顾了股东取 得合理投资回报的意愿和公司可持续性发展的要求，在保证公司正常经营发展的 前提下，采取现金方式、股票方式或现金和股票结合的方式分配利润，符合公司 持续、稳定、积极的利润分配政策，更好地保护了股东特别是中小股东的利益。

公司修改《章程》和制定《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》的 决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，我们同意本次公司董事会审议 通过的《章程修正案》和《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》，同意 董事会将上述议案提交公司股东大会审议。

独立董事：

祁和生 刘舟宏 陈 农

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