Ningbo Donly Co.,LTD — Board/Management Information 2012

Jan 17, 2012

宁波东力传动设备股份有限公司

独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规 定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对宁波东力传动设备股份有 限公司第三届董事会第一次会议案发表以下独立意见：

1、经查阅毛应才先生、张萌女士、罗岳芳先生、陈晓忠先生、马金盛先生 的个人履历，被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司 章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行 为，其任职资格合法。

2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程 的有关规定，同意公司第三届董事会第一次会议聘任毛应才先生为公司总经理； 张萌女士、罗岳芳先生、陈晓忠先生为公司副总经理；马金盛先生为公司财务总 监；陈晓忠先生为公司董事会秘书。

独立董事签名：

祁和生 刘舟宏 陈农

二0 一二年一月十七日

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